二六三网络通信股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002467           证券简称：二六三          公告编号：2022-045

二六三网络通信股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：本公司董事会；

（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

（三）会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月31日（星期一）15:30；

（2）网络投票时间：2022年10月31日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月31日9:15至15:00期间的任意时间；

（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；

（五）会议出席情况

为截止2022年10月25（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份242,295,270股，占公司总股份的17.7037%；通过网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份6,206,120股，占公司总股份的0.4535%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共15人，代表有表决权的股份14,056,120股，占公司总股份的1.0270%。

（六）独立董事征集投票情况

公司独立董事周旭红女士接受其他独立董事的委托作为征集人，在2022年10月26日至2022年10月27日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:30）期间就公司本次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间（2022年10月27日17:30），周旭红女士未收到股东的表决权委托。

本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果为：同意247,979,870股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7901％；反对521,520股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2099％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意13,534,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.2897％；反对521,520股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7103％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

拟为公司股权激励对象的股东及关联股东均已回避表决，本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果为：同意247,979,870股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7901％；反对521,520股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2099％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意13,534,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.2897％；反对521,520股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7103％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

拟为公司股权激励对象的股东及关联股东均已回避表决，本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

表决结果为：同意247,979,870股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7901％；反对521,520股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2099％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意13,534,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.2897％；反对521,520股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7103％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

拟为公司股权激励对象的股东及关联股东均已回避表决，本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年11月1日

证券代码：002467        证券简称：二六三     公告编号：2022-046

二六三网络通信股份有限公司

关于2022年限制性股票激励计划

内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月13日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，具体内容详见公司2022年10月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内（即2022年4月13日至2022年10月13日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为公司2022年限制性股票激励计划的内幕信息知情人和激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2022年10月20日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

■

经公司核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票时，均未获知公司筹划本次激励计划的任何信息，该等交易行为系其根据二级市场交易情况做出的自行判断，不存在因知悉内幕信息而买卖股票的情形。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》及相关内幕信息知情人登记管理制度的规定，限定策划人员范围并采取严格保密措施，对接触内幕信息的公司人员及中介机构进行登记管理，在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

综上，经核查，在本次激励计划草案披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的行为，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年11月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：