深圳市全新好股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000007        证券简称：全新好       公告编号：2022-075

深圳市全新好股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次会议无否提案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

1、召开情况

（1）召开时间

①现场会议时间为：2022年10月31日（星期一）14：30

②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月31日9:15-9:25,9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年10月31日9:15，结束时间为2022年10月31日15:00。

（2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司第十一届董事会

（5）现场会议主持人：董事长黄国铭先生

（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

截止股权登记日（2022年10月21日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股。

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共6人，代表公司股份46,703,072股，占公司有表决权股份总数的13.4805%。具体情况如下：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表：

出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表公司股数37,500,000股，占公司有表决权股份总数的10.8241 %。

（2）参加网络投票的股东：

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共5人，代表公司股份9,203,072股，占公司有表决权股份总数的2.6564%。

3、公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

（一）、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，董事、独立董事选举表决结果如下：

1、《选举黄国铭为公司第十二届董事会董事的议案》，表决结果为：

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2、《选举杨春龙为公司第十二届董事会董事的议案》，表决结果为：

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3、《选举施森捷为公司第十二届董事会董事的议案》，表决结果为：

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4、《选举李媛媛为公司第十二届董事会独立董事的议案》，表决结果为：

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5、《选举卞欢为公司第十二届董事会独立董事的议案》，表决结果为：

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本议案所含5个子议案均获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，表决结果如下：

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本议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

（三）审议通过了《关于聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果如下：

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本议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

三、律师出具的法律意见书结论性意见

1、律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所

2、律师姓名：杜伟强、米洁琼

3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、深圳市全新好股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

2022年10月31日

证券代码：000007          证券简称：全新好         公告编号：2022-077

深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次（临时）会议于2022年10月31日15：30以通讯方式召开，会议通知于2022年10月27日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第十二届董事会董事长的议案》；

经第十二届董事会审议通过，选举黄国铭先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；

根据第十二届董事会的人员构成，第十二届董事会决定各专门委员会组成如下：

审计委员会：李媛媛、卞欢、黄国铭          主任委员为：李媛媛

战略委员会：黄国铭、施森捷、李媛媛        主任委员为：黄国铭

提名委员会：卞欢、李媛媛、施森捷          主任委员为：卞欢

薪酬与考核委员会：卞欢、李媛媛、杨春龙    主任为委员：卞欢

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经提名并经第十二届董事会审议通过，第十二届董事会聘任陆波先生为公司总经理，聘任王其帅先生为公司副总经理，聘任陈桂女士为公司财务总监，聘任陈伟彬先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期至本届董事会届满。（上述高级管理人员简历见公告附件）

特此公告

附件：《高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式》

深圳市全新好股份有限公司董事会

2022年10月31日

附件：高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式

高管简历：

陆波：男，汉族，1968年11月出生，研究生学历。2016年2月至2019年12月担任深圳理想时代集团公司总经理职务；2019年12月至2022年10月担任深圳市全新好股份有限公司总经理职务。

陆波先生未持有本公司的股份；与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王其帅：男，汉族，1986年9月11日出生，硕士学历。2015年4月至2016年7月担任海航投资控股有限公司副总经理职务；2016年7月至2018年9月任海航投资控股有限公司执行总经理；2018年9月至2022年3月任海航投资控股有限公司董事总经理。

王其帅先生未持有本公司的股份；与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈桂：女，汉族，1981年出生，硕士研究生，2017年至2021年任江西种源生态农业股份有限公司财务总监、董事；2021年9月至今担任深圳市全新好股份有限公司财务总监职务。

陈桂女士未持有本公司的股份；与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈伟彬：男，1986年4月出生，金融、财务管理本科学历。曾任信达证券股份有限公司营销部经理，深圳市傲基电子商务股份有限公司证券事务代表。历任深圳市全新好股份有限公司证券事务代表，自2015年12月起担任深圳市全新好股份有限公司董事会秘书。

陈伟彬先生未持有本公司的股份；与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

董事长通讯方式如下：

办公电话：0755-83280053

传    真：0755-83281722

通讯地址：深圳市福田区上梅林梅康路8号理想时代大厦6楼

董秘通讯方式如下：

办公电话：0755-83280053  

传    真：0755-83281722

通讯地址：深圳市福田区上梅林梅康路8号理想时代大厦6楼

电子邮箱：stock0007@vip.126.com

证券代码：000007          证券简称：全新好         公告编号：2022-078

深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次（临时）会议于2022年10月31日15：30以通讯方式召开，会议通知于2022年10月27日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第十二届监事会主席的议案》；

经第十二届监事会审议通过，选举孙华先生为公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司监事会

2022年10月31日

证券代码：000007          证券简称：全新好         公告编号：2022-076

深圳市全新好股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事离任及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日召开2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十二届董事会3名非独立董事、2名独立董事，组成新一届董事会；选举产生了第十二届监事会1名非职工代表成员，与2022年10月14日召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。同日，公司召开第十二届董事会第一次（临时）会议、第十二届监事会第一次（临时）会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会、监事会主席并聘任新一届高级管理人员。现将情况公告如下：

一、董事会组成情况

（一）第十二届董事会成员

董事长：黄国铭先生

非独立董事：杨春龙先生、施森捷先生

独立董事：李媛媛女士(会计专业人士)、卞欢先生

公司第十二届董事会任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

公司第十二届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第十二届董事会任期一致。各委员会成员如下：

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二、监事会组成情况

公司第十二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名、职工代表监事2名，具体情况如下：

非职工代表监事：陈志伟先生

职工代表监事：孙华先生（监事会主席）、李亚萍女士

公司第十二届监事会任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：陆波

副总经理：王其帅

财务总监：陈桂

董事会秘书：陈伟彬

上述人员任期自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、董事会秘书联系方式办公地址

办公电话：0755-83280053  

传    真：0755-83281722

通讯地址：深圳市福田区上梅林梅康路8号理想时代大厦6楼

电子邮箱：stock0007@vip.126.com

五、部分董事届满离任情况

公司第十一届董事会独立董事吴琼洁女士任期届满不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，吴琼洁女士未持有公司股份。

吴琼洁女士在任职独立董事期间勤勉尽责，对公司发展做出重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告

深圳市全新好股份有限公司董事会

2022年10月31日

来源：中国证券报·中证网 作者：