重庆银行股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议 公告

证券代码：601963   证券简称：重庆银行  公告编号：2022-070

可转债代码：113056                               可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司

第六届董事会第五十六次会议决议

公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年10月31日以电子邮件方式发出第六届董事会第五十六次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为2022年11月4日。会议应参会董事14名，实际参会董事14名。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、关于重庆市水利投资（集团）有限公司股东资格的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于重庆市水利投资（集团）有限公司股东资格的议案》，详见本行于2022年4月30日在上海证券交易所网站发布的《重庆银行股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2022-037）。基于对本行的价值投资认可，重庆市水利投资（集团）有限公司（以下简称“水投集团”）拟增持本行股份，增持后累计持股比例不超过5.014%，并商请本行向中国银行保险监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆银保监局”）申报其持股5%以上股东资格。

根据重庆市国资委最新批复，出于对本行未来发展的认可和信任，水投集团拟将增持后累计持股比例增加至不超过8.5%。由于拟增持比例发生变化，本行董事会对水投集团持股5%以上股东资格申请行政许可事项进行了重新审议，并同意将水投集团持股5%以上股东资格申请报送重庆银保监局核准。

二、关于2022年度境外优先股股息派发方案的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆银行股份有限公司

董事会

2022年11月4日

证券代码：601963   证券简称：重庆银行  公告编号：2022-071

可转债代码：113056                               可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司

境外优先股股息派发实施公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

一、境外优先股股息派发方案的审议情况

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2017年5月26日举行2016年度股东周年大会、2017年第一次内资股类别股东会议及2017年第一次H股类别股东会议分别审议通过了《关于〈重庆银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案〉的议案》，同意授权本行董事会根据发行文件的约定，决定并办理向境外优先股股东支付股息事宜。2022年11月4日，本行第六届董事会第五十六次会议审议通过了本次境外优先股股息派发方案。

二、境外优先股股息派发方案

（一）计息期间：自2021年12月20日（含该日）至2022年12月20日（不含该日）。

（二）股权登记日：2022年12月19日。

（三）股息支付日：2022年12月20日。

（四）发放对象：截至2022年12月19日Euroclear Bank SA/NV （以下简称“Euroclear”）和Clearstream Banking, S.A. （以下简称“Clearstream，Luxembourg”）营业时间结束时登记在册的本行境外优先股股东。

（五）扣税情况：按照有关法律和法规规定，在派发境外优先股股息时，本行需按10%的税率为境外非居民企业代扣代缴所得税。按照境外优先股的条款和条件的有关规定，本行将负责缴付上述所得税。

（六）股息率和发放金额：境外优先股发行条款和条件确定的第一个重定价日前的初始股息率为5.40%（该股息率为税后股息率，即为境外优先股股东实际取得的股息率）。根据境外优先股的计息本金金额、股息率和代扣代缴所得税税率，确定境外优先股股息金额如下：

本行将派发境外优先股股息45,000,000美元，其中实际支付给境外优先股股东40,500,000美元，代扣代缴所得税4,500,000美元。

三、境外优先股派息方案实施办法

本行将向于股权登记日Euroclear和Clearstream，Luxembourg营业时间结束时登记在册的境外优先股股东派发境外优先股股息。截至本公告之日，The Bank of New York Depository (Nominees) Limited是于股权登记日仅有登记在册的本行境外优先股股东。本行向The Bank of New York Depository (Nominees) Limited付款或按其指示进行付款，即视为已经履行本行就境外优先股支付股息的义务。如果最终投资者就有关股息在进入清算系统后向最终投资者的后续转付有任何疑问，最终投资者应向其各自的存管机构或中介机构查询。

特此公告。

重庆银行股份有限公司

董事会

2022年11月4日

证券代码：601963   证券简称：重庆银行  公告编号：2022-072

可转债代码：113056                               可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司

关于拟赎回境外优先股的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2017年12月20日成功发行7.5亿美元股息率为5.40%的非累积永续境外优先股（以下简称“境外优先股”）。2022年9月28日，本行第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于赎回境外优先股的议案》，该议案同意13票，反对0票，弃权0票。经董事会审议通过，本行拟在取得中国银行保险监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆银保监局”）批准的前提下，按照境外优先股发行条款，于2022年12月20日赎回全部境外优先股（以下简称“本次赎回”）。

鉴于本行董事会审议上述议案时，本次赎回尚存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》和《重庆银行股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理办法》，本行经审慎判断，决定暂缓披露，并按规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

近日，本行收到重庆银保监局的复函，重庆银保监局对本次赎回无异议，本行拟于2022年12月20日赎回全部境外优先股。

本行将依照相关法律法规及本次境外优先股发行文件要求，向相关监管机构办理本次赎回的其他申请手续，并将就后续事项依法及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2022年11月4日

来源：中国证券报·中证网 作者：