海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会2022年第一次临时会议决议公告

证券代码：605199            证券简称：葫芦娃         公告编号：2022-048

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

第三届董事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第一次临时会议于2022年11月4日在海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，与会董事一致推举董事刘景萍女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并同意于2022 年11月4日召开本次会议。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举刘景萍女士为公司董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会各专门委员会成员，具体名单如下：

1、战略委员会

主任委员：刘景萍委员：王桂华、汤琪波

2、审计委员会

主任委员：刘秋云委员：王世贤、李君玲

3、提名委员会

主任委员：王桂华委员：王世贤、刘景萍

4、薪酬与考核委员会

主任委员：王世贤委员：刘秋云、于汇

以上各专委会的任期与第三届董事会的任期相同。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会同意聘任刘景萍女士为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会同意聘任李君玲女士、李培湖先生、韦天宝先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任于汇女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。

（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任王清涛先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0898-68689766

传真：0898-68631245

电子信箱：hnhlwyyjtgf@163.com

通讯地址：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四路8号

（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王海燕女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0898-68689766

传真：0898-68631245

电子信箱：hnhlwyyjtgf@163.com

通讯地址：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四路8号

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2022年11月4日

证券代码：605199            证券简称：葫芦娃        公告编号：2022-050

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开了2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会4名非独立董事、3名独立董事组成新一届董事会，选举产生公司第三届监事会2名非职工代表监事，并与2022年10月26日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期从公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会2022年第一次临时会议和第三届监事会2022年第一次临时会议，选举产生了董事长、各专门委员会以及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1.董事长：刘景萍女士

2.董事会成员：刘景萍女士、李君玲女士、于汇女士、汤琪波先生、王桂华女士、刘秋云女士、王世贤先生。其中王桂华女士、刘秋云女士、王世贤先生为独立董事。

3.董事会专门委员会组成：

（1）战略委员会成员

主任委员：刘景萍委员：王桂华、汤琪波

（2）审计委员会

主任委员：刘秋云 委员：王世贤、李君玲

（3）提名委员会

主任委员：王桂华  委员：王世贤、刘景萍

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：王世贤委员：刘秋云、于汇

二、公司第三届监事会组成情况

1．监事会主席：徐鹏先生

2.监事会成员：刘萍女士、万保坤先生

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1.总经理：刘景萍女士

2.副总经理：李君玲女士、李培湖先生、韦天宝先生

3.财务总监：于汇女士

4.董事会秘书：王清涛先生

5.证券事务代表：王海燕女士

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式：

电话：0898-68689766

传真：0898-68631245

电子信箱：hnhlwyyjtgf@163.com

通讯地址：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四路8号

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

公司第二届董事会董事楼春红先生、胡俊斌先生、独立董事马济科先生、王宏斌先生、副总经理楼春红先生，在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会各专门委员会或高级管理人员职务。公司第二届监事会监事寿晓梅女士在本次换届完成后，不再担任公司监事。

公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2022年11月4日

附简历：

1、刘景萍，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2001年9月至2006年8月，担任海南省生物制品公司董事长；2006年5月至2018年8月，担任康迪健康执行董事兼总经理；2007年12月至2016年2月，担任本公司董事长；2016年2月至今，担任本公司董事长兼总经理。目前兼任葫芦娃投资执行董事、康迪健康执行董事、文昌农商行董事等职务。

2、李君玲，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1993年3月至1997年7月，历任海南凯立中部开发建设股份有限公司办公室文员、主任；1997年9月至2000年4月，担任海南华侨投资商业有限公司经理；2001年10月至2018年8月，担任海南省医药行业协会秘书长。2018年9月至2018年11月，负责本公司行政及人事工作；2018年11月至今，担任本公司副总经理，2019年8月至今，担任本公司董事。

3、汤琪波，男，1988年出生，浙江大学EMBA在读。2011年2月至2013年6月任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理，2013年8月至2019年8月任浙江葫芦世家药业有限公司常务副总，2019年9月至2022年10月任浙江葫芦世家药业有限公司总经理， 2022年10月至今任浙江葫芦世家药业有限公司执行董事兼总经理，目前兼任承德新爱民制药有限公司监事。

4、于汇，女 1984 年出生,硕士研究生,中国注册会计师,高级会计师,税务师,PMP。曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长,哈药集团股份有限公司财务转型项目负责人、数字化转型项目财务业务负责人、财务共享服务中心负责人，哈药集团人民同泰医药股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，2022年7月至今担任本公司财务总监，2022年11月起担任本公司董事。

5、王桂华，女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副主任中药师、执业药师。1983年8月至2000年10月，历任中国中药有限公司科技处、生产处、国际合作部等部门管理职位；1996年9月至1998年10月，担任泰国东方药业有限公司中方总经理；2000年10月至2005年8月，历任华禾药业股份有限公司企业管理部经理、总经理助理、副总经理兼工会主席；2005年8月至今，担任中国中药协会秘书长兼全国中药标准化技术委员会秘书长；2018年11月至今，担任本公司第一届、第二届独立董事。目前兼任广东太安堂药业股份有限公司独立董事、北京同仁堂股份有限公司独立董事、赛灵药业科技集团股份有限公司独立董事。

6、刘秋云，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年8月至2020年3月担任海南蛛王生物科技有限公司财务经理；2020年4月至2022年8月担任海南自贸区珈宝置业集团有限公司财务总监；2022年9月至今担任海南迈迪能源科技有限公司财务总监。

7、王世贤，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年10月至2021年7月担任海南正益律师事务所专职律师，2010年5月至2020年11月担任海南国际仲裁院仲裁员，2021年7月至今担任海南晋世律师事务所合伙人、主任。

8、 徐鹏，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，医学学士，执业药师，制药高级工程师，注册安全工程师，海南省高层次人才。1984年8月至1996年3月，历任佳木斯化学制药厂技术员、实验室主任、研究所副所长、车间主任、厂长助理、分厂副厂长；1996年3月至1997年3月担任哈尔滨新界药业有限公司副总经理；1997年3月至1998年8月任黑龙江地纳制药有限公司副总经理；1998年8月至2002年10月任哈尔滨儿童制药厂技术负责人；2002年10月至2005年10月任海南日中天制药有限公司总工、常务副总经理；2005年10月至2008年1月任海南三风友制药有限公司厂长、副总经理；2008年1月至2010年2月任海南全星药业集团有限公司物流总监；2010年3月起至2022年10月任本公司物流总监，2022年1月起担任党建负责人。

9、刘萍，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师、制药高级工程师、质量工程师、海南省高层次人才。1997年8月至1998年6月，担任湖南省株洲六0一厂中心化验室检验员；1999年3月至2000年6月，担任海南华康生物制品有限公司研究员；2000年6月至2004年9月，担任海南通用同盟药业有限公司OA主管；2004年9月至2009年9月，担任海南倍特药业有限公司化验室主任、质量部经理；2009年9月至2012年2月，担任海南新世通制药有限公司质量部经理；2012年3月至今，担任本公司质量总监、质量负责人、质量受权人；2018年11月至今，担任本公司监事。

10、万保坤，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1983年9月至1992年8月，历任河北保定制药厂药物研究所实验员、研究员、副所长；1992年9月至1996年1月，担任海南制药厂有限公司车间主任；1996年1月至2012年3月，历任海南绿岛制药有限公司生产部副部长、质量部部长、总工程师、生产副总经理、质量受权人。2012年4月至今，担任本公司生产中心制造部经理，2016年2月至今，担任本公司职工监事。

11、李培湖，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师。1995年7月至1999年2月，担任海南海药股份有限公司海口市制药厂技术员、主任；1999年3月至2001年10月，担任海南林恒制药有限公司生产部部长；2001年11月至2006年12月，担任海南通用康力制药有限公司制造部经理。2007年1月至今，担任本公司副总经理。

12、韦天宝，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，执业药师，高级工程师。1985年7月至2002年12月，历任浙江奥托康制药集团股份有限公司车间技术员、车间副主任、主任、分厂厂长、质量部经理、生产部经理、营销部经理、副总经理、总经理；2003年1月至2003年12月，担任江西红星药业有限公司总经理；2004年1月至2014年12月，历任浙江迪耳药业有限公司副总经理、总经理；2014年12月至2015年4月，担任海南亚洲制药股份有限公司市场总监。2015年7月至今担任广西维威总经理，目前兼任执行董事。2016年2月至2018年11月，担任本公司第一届董事会董事。2016年2月至今，担任本公司副总经理，兼任来宾维威执行董事。

13、王清涛，男，1982年出生，中国国籍，大学本科，高级人力资源管理师，2006年3月至2007年3月，担任海口电视台经济频道编导，2007年3月至2015年2月，担任海南康迪医药有限公司行政人事经理，2015年3月至2019年2月担任本公司行政人事经理，2019年2月至2021年6月担任本公司行政部经理，2021年6月至今担任本公司董事会秘书。

14、王海燕，女，1987年出生，本科学历，中级经济师。2015年9月至2019年3月先后担任海国投实业股份有限公司董事长秘书、证券事务代表；2019年4月至2020年3月，担任中城投集团第六工程局有限公司行政主管，2020年3月加入本公司证券事务部工作，2020年7月至今任公司证券事务代表。

证券代码：605199   证券简称：葫芦娃    公告编号：2022-047

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月4日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

由于疫情原因，公司独立董事王桂华女士、马济科先生、监事会主席寿晓梅女士通过视频方式出席会议，通过视频方式参加会议的前述人员视为参加现场会议。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人，

3、 董事会秘书王清涛先生出席会议；公司财务总监于汇女士、副总经理李培湖先生、韦天宝先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第三届董事会董事的议案

■

2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

■

3、 关于选举第三届监事会监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案4。

2.本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权的过半数通过。

3.本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：赵耀、付雄师

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2022年11月5日

证券代码：605199            证券简称：葫芦娃        公告编号：2022-049

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

第三届监事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2022年第一次临时会议于2022年11月4日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，与会监事一致推举监事徐鹏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会会议豁免提前通知的议案》。

全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并同意于 2022 年11月4日召开本次会议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

各位监事一致同意公司监事会选举徐鹏先生为第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

监事会

2022年11月4日

来源：中国证券报·中证网 作者：