塞力斯医疗科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月14日

(二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席2人，董事温小明先生、温一丞先生、王政先生，独立董事张开华先生、刘炜女士、姚江先生因为疫情及工作原因以通讯方式出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席2人，涂婧女士因工作原因以通讯方式出席本次股东大会；

3、 董事会秘书蔡风女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.00议案名称：关于修订公司相关制度的议案

2.01议案名称：《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.03议案名称：《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.04议案名称：《独立董事议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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2.05议案名称：《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.06议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.07议案名称：《重大交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

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2.08议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，议案1为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其余审议议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：叶嘉雯、宋盼茹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年11月15日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

来源：中国证券报·中证网 作者：