贵州航天电器股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002025          证券简称：航天电器         公告编号：2022-43

贵州航天电器股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2022年11月16日下午2:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月16日9:15～15:00。

2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王跃轩先生

6.会议通知：公司于2022年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共60人，代表有表决权的股份总数224,612,791股，占公司总股本的49.6204%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份总数190,985,771股，占公司总股本的42.1917%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东58人，代表有表决权的股份总数33,627,020股，占公司总股本的7.4287%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者58人，代表有表决权的股份总数33,627,020股，占公司总股本的7.4287%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意票224,612,791股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数100.00%；反对票0股；弃权票0股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票33,627,020股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1.贵州航天电器股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议

2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2022年11月17日

证券代码：002025            证券简称：航天电器                公告编号：2022-44

贵州航天电器股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年11月16日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事魏新辉的书面辞职报告，魏新辉先生因工作调整原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，以及贵州航天电器股份有限公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

魏新辉先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，魏新辉先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，辞职报告送达公司董事会时生效。魏新辉先生辞职不会对公司正常生产经营产生影响。

公司董事会对魏新辉先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2022年11月17日

来源：中国证券报·中证网 作者：