安徽安纳达钛业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002136 　　    证券简称：安纳达 　  　  公告编号：2022－53

安徽安纳达钛业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月13日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第二十五次会议通知，2022年11月18日，公司以通讯方式召开了第六届董事会第二十五次会议。应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。会议由公司董事长姚程先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

关联董事姚程先生、王刚先生回避表决。

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

会议决定于2022年12月6日召开2022年第三次临时股东大会，审议有关事项。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年11月18日刊登的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二0二二年十一月十八日

证券代码：002136 　　    证券简称：安纳达 　  　  公告编号：2022－54

安徽安纳达钛业股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年11月13日以邮件及送达的方式发出召开第六届监事会第十七次会议通知，2022年11月18日，公司以通讯方式召开了第六届监事会第十七次会议。应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名。会议由监事会主席蒋升云先生主持。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二0二二年十一月十八日

证券代码：002136 　　证券简称：安纳达　　公告编号：2022－55

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年11月18日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司钛白粉产品出口销售业务金额较大，出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和防范汇率风险，减少汇兑损失。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种：公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算外币美元。公司开展外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品。

2、业务额度：公司进行的外汇套期保值业务规模不超过2亿元人民币或等值外币且不超过年度外汇结算量的60%。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

3、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。

4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内。

5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合法的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

三、外汇套期保值业务风险分析

公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

四、外汇套期保值业务的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是有效可行的。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及外汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、本次事项的审议程序和专项意见

1、关于开展外汇套期保值业务的审议程序

公司于2022年11月18日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

2、独立董事意见

公司与银行开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保持公司业绩的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司在授权期限内开展外汇套期保值业务。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二0二二年十一月十八日

证券代码：002136 　　证券简称：安纳达　　公告编号：2022－56

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年

11 月18 日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，现将相关内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

安徽安纳达钛业股份有限公司 (以下简称“公司”) 控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“铜陵纳源”）及其子公司与关联方铜陵鑫克精细化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）2022 年度发生日常关联交易预计金额为 30,000万元。该议案已经 2022 年 3 月 19 日召开的公司第六届董事会第十七次会议和 2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的董事会《日常关联交易预计公告》和股东大会决议公告。截至本议案提交之日，公司日常关联交易的合同签订金额或预计金额均在审议通过的额度内。

因2022年磷酸价格上涨，年初预计的额度不能满足需求，需增加 2022年度日常关联交易预计额度7,200万元。公司原预计铜陵纳源及其子公司与鑫克化工2022 年度关联交易金额不超过30,000万元，现因实际业务需要，铜陵纳源及其子公司向鑫克化工新增关联交易额不超过7,200万元，新增后，2022年度铜陵纳源及其子公司向鑫克化工关联交易额不超过 37,200万元。

2、本次交易构成关联交易

鑫克化工为安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”）子公司，六国化工控股股东为铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”），与公司的关联关系：受同一母公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，鑫克化工为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

2022年11月18日，公司第六届董事会第二十五次会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司独立董事对本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，发表了独立意见并同意该议案，关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，2022 年度公司合计新增日常关联交易预计额度超过了公司 2021 年经审计净资产的5%，本次增加2022 年日常关联交易预计额度的议案需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额（不含税）

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税）

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

铜陵鑫克精细化工有限责任公司成立于2010年3月，注册资本10,000万元，法定代表人马健，注册地址为铜陵市铜陵大桥经济开发区内，经营范围：磷酸、磷酸盐、化肥的生产、销售。

截至 2022 年 10月31日，鑫克化工总资产为22,873.53万元，净资产为17,338.47万元，2022年1-10月营业收入35,000.97万元，实现净利润6,667.91万元（以上财务数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

鑫克化工为安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”）子公司，六国化工控股股东为铜化集团，因此，上述关联方与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

3、关联方履约能力分析

鑫克化工主要从事磷酸、磷酸盐生产销售，具有年产5万吨磷酸（标准含量）生产装置，公司依法持续经营，财务状况及资信状况良好,均不是失信被执行人，与公司合作关系稳定，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价依据和定价政策

本公司控股子公司向鑫克化工采购工业磷酸，按照市场价格结算，价格变动随行就市。

2、2022年度新增日常关联交易由纳源公司及其子公司与鑫克化工分别签订交易协议；关联交易支付方式以电汇或银行承兑方式结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

2022年增加日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。向关联方采购原材料，有利于稳定原料供应渠道，降低原料采购成本，充分利用关联双方的优势，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。公司与上述关联方的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

公司本次增加日常关联交易预计额度，是保障公司生产经营所必须的交易 事项， 符合公司发展的需要，符合国家有关法律、法规的要求，有利于公司可持续发展，交易定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形， 尤其是中小股东和非关联股东的利益。同意将《关于增加2022 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。

2、独立意见

经审议：公司与关联方发生的交易属于日常业务范围。公司本次增加日常关联交易预计额度，是公司可持续发展所必须的交易事项，本次交易的内容合法有效，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司和全体股东权益的情形，尤其是中小股东和非关联股东的利益。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，同意增加此项日常关联交易预计额度。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟发生的2022年增加日常关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议；

2、第六届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董  事  会

二0二二年十一月十八日

证券代码： 002136         证券简称：安纳达         公告编号： 2022－57

安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年11月18日，安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”) 召开第六届董事会第二十五次会议，会议决定于 2022 年12月6日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、本次会议届次：2022年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所股票上市规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间： 2022年12月6日(星期二)下午14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年12月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时

间：2022年12月6日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、会议的股权登记日： 2022 年12 月 1 日。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点： 铜陵市铜官大道南段 1288 号安徽安纳达钛业股份有限公

司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案

本次股东大会提案编码表：

■

上述议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见 2022 年11 月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本次股东大会提案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股 东以外的其他股东： 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员； 2、单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记； 委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记， 信函或传真以抵达本公司的时间为准。 (授权委托书见附件二)

2、登记时间： 2022年12月5日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。

信函登记地址： 安徽安纳达钛业股份有限公司证券部， 信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；

邮 编： 244001；

传真号： 0562-3861769。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办 理登记手续。

四、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：查贤斌先生、杨静女士

联系电话： 0562－3867798、0562－38628672、本次股东大会现场会议会期半天， 与会股东或代理人交通、食宿等费用

自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

特此通知。

安徽安纳达钛业股份有限公司董  事  会

二0二二年十一月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1 、投票代码： 362136；   投票简称：安达投票；

2 、填报表决意见或表决票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2022 年12 月 6 日的交易时间， 即 9:15—9:25，9:30— 11:30  和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年12月6日上午 9 ：15，结束

时间为 2022 年12月 6日下午 15:00。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016  年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席安徽安纳达钛业

股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为

签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

■

委托股东姓名及签章：

委托股东持有股数：

受托人签名：

委托日期：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有上市公司股份性质：受托人身份证号码：

委托有效期：

注 1：授权委托书剪报或重新打印均有效。

注 2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件(加盖公章) 、单位持股凭证、法人授

权委托 书和出席人身份证原件参与股东大会。

来源：中国证券报·中证网 作者：