山东卓创资讯股份有限公司 关于2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日以公告形式发布了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、 会议召开时间：

（1） 现场会议时间：2022年11月18日（星期五）下午14:30

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2022年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年11月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、 会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、 会议召集人：公司董事会。

6、 会议主持人：因董事长姜虎林先生、副董事长蔡俊先生均不能亲临会议现场，为保障现场会议的有序推进，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举董事崔科增先生主持本次会议。

7、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份45,022,200股，占公司总股份的75.0370％。其中：

通过现场投票的股东10人，代表股份19,274,134股，占公司总股份的32.1236％。

通过网络投票的股东12人，代表股份25,748,066股，占公司总股份的42.9134％。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份6,944,265股，占公司总股份的11.5738％。其中：

通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,271,214股，占公司总股份的3.7854％。

通过网络投票的中小股东8人，代表股份4,673,051股，占公司总股份的7.7884％。

3、因疫情防控或工作原因，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师等人士以现场或视频会议等通讯方式出席或列席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

总表决情况：

同意45,021,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意6,943,865股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9942％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果：本议案表决通过。

（二）审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意45,002,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9569％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意6,924,865股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7206％；反对19,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果：本议案表决通过。

（三）审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意45,002,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9569％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意6,924,865股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7206％；反对19,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果：本议案表决通过。

（四）审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意45,002,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9569％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意6,924,865股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7206％；反对19,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

表决结果：本议案表决通过。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意45,002,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9569％；反对19,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意6,924,865股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7206％；反对19,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案表决通过。

三、 律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所律师冯翠玺、毛海龙出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2022年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司

董事会

2022年11月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：