科达制造股份有限公司关于GDR可兑回的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●证券全称：Keda Industrial Group Co., Ltd.

●存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）上市代码（瑞士证券交易所）：KEDA

●GDR发行情况：每份GDR发行价格为14.43美元，每份GDR代表5股公司A股股票。截至2022年11月17日（瑞士时间）公司GDR于瑞士证券交易所收盘价格为每份GDR11.50美元。境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

●兑回限制期届满日：2022年11月24日（瑞士时间）

●GDR可兑回起始日：2022年11月25日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。兑回限制期届满后，GDR可以转换为公司A股股票，公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。

●GDR存续期内的数量上限：12,000,000份

●GDR存续期内对应A股股票数量上限：60,000,000股，占公司当前总股本（即1,948,419,929股）的3.08%。

一、本次发行的GDR基本情况

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）发行的12,000,000份GDR于2022年7月28日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市，每份GDR代表5股公司A股股票。本次发行的12,000,000份GDR对应的境内新增基础A股股票60,000,000股已于2022年7月25日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司GDR存托人Citibank, National Association。

公司GDR发行价格为每份GDR14.43美元，截至2022年11月17日（瑞士时间）公司GDR于瑞士证券交易所收盘价格为每份GDR11.50美元。

二、本次GDR兑回安排

1、公司本次发行的GDR兑回限制期为自2022年7月28日（瑞士时间）至2022年11月24日（瑞士时间）。兑回限制期内，GDR不得转换为公司A股股票。

2、公司本次发行的GDR兑回限制期将于2022年11月24日（瑞士时间）届满。

3、兑回限制期届满后，GDR可以转换为公司A股股票，将导致存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易，本次兑回限制期届满的GDR数量为12,000,000份，对应A股股票60,000,000股，占公司总股本的3.08%。

4、本次兑回限制期届满的GDR自2022年11月25日起可以转换为公司A股股票。

5、境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十九日

来源：中国证券报·中证网 作者：