华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2022年11月21日下午3点在江苏省靖江市江平路东68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年11月11日以电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持,应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2022-061
华达汽车科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2022年11月21日下午3点在江苏省靖江市江平路东68号公司7楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年11月11日以电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持,应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决,表决结果如下:
审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0票弃权。
按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定,此项议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
(一)经董事签名并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议;
(二)江苏恒义担保申请书,江苏恒义董事会、股东会决议;
(三)银行授信审批书。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司
董事会
2022年11月22日
证券代码:603358 股票简称:华达科技 公告编号:2022-062
华达汽车科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信额度
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●2022年11月21日,华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。
●被担保人江苏恒义工业技术有限公司(以下简称“江苏恒义”)为公司控股子公司,公司持有其45.80%的股权。
●本次担保金额为人民币11,500万元,公司已实际为其提供的担保余额为人民币39,500万元。
●本次担保是否有反担保:有
●对外担保逾期的累计数量:无
现将详情公告如下:
一、担保情况概述
江苏恒义工业技术有限公司(以下简称“江苏恒义”)为华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华达科技”)的控股子公司,公司持有45.80%的股权。江苏恒义为满足生产经营活动对流动资金的需求,拟向银行申请授信额度人民币11,500万元,用于流动资金借款、开立银行承兑汇票业务、开立各项业务保函等,并请求公司为其提供担保。
具体情况如下:
单位:人民币万元
■
二、被担保人基本情况
(一)公司名称:江苏恒义工业技术有限公司
(二)统一社会信用代码:91321282739427475N
(三)成立时间:2002年7月
(四)注册地点:靖江市开发区中洲路 6 号
(五)法定代表人:陈竞宏
(六)注册资本:16,990.90万元
(七)经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准); 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;工业工程设计服务;科普宣传服务;新兴能源技术研发;机电耦合系统研发;机械设备研发;新材料技术研发;汽车零部件研发;金属制品研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;轴承、齿轮和传动部件制造;金属切削加工服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(八)主要股东及实际控制人:江苏恒义为公司控股子公司,公司持有股权比例为45.80%。股东情况如下:
■
(九)是否是失信被执行人:否
(十)最近一年又一期财务状况:
金额单位:人民币万元
■
三、担保协议主要内容
上述担保的具体金额、担保起止时间以江苏恒义与银行实际签约为准。公司将根据江苏恒义实际需要,在担保额度内办理具体手续,同时签署有关担保合同等各项法律文件。
四、担保的必要性和合理性
(一)江苏恒义资信状况良好,经营活动正常,其主要业务呈快速增长态势。目前,江苏恒义资产负债率处于正常水平,不存在影响其偿债能力的重大担保、重大诉讼与仲裁事项。本次申请银行授信主要是满足其生产经营活动对流动资金的需要,有利于其稳健经营和长远发展。
(二)为了保证担保行为的公平、对等,江苏恒义董事会及股东会分别召开会议做出如下决议:
1.本担保事项无论江苏恒义何方股东向银行做出担保承诺,其他股东均按出资比例承担连带担保责任;
2.江苏恒义以其全部资产向华达科技提供反担保,反担保期限与华达科技提供担保期限相同。
综上所述,江苏恒义具备债务偿还能力,担保风险总体可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司对外担保总额为人民币39,500万元(本次会议之前董事会审议通过的对外担保余额为28,000万元,本次董事会审议的担保额为11,500万元),占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司所有者权益)303,757.00万元的13%。
公司对外担保均为对控股子公司江苏恒义提供的担保,担保事项没有发生逾期的情形。公司和控股子公司没有对合并报表外的单位提供担保。
按照上海证券交易所《股票上市规则》规定,公司对外担保事项未达到上海证券交易所《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议标准的各种情形,因此,本议案无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.经与会董事签字的第三届董事会第三十一次会议决议;
2.江苏恒义担保申请书、董事会及股东会决议;
3.银行授信审批书。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2022年11月22日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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