本次会议由公司董事会召集,会议由董事长YAOLONGTAN先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年11月21日
(二) 股东大会召开的地点:苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,会议由董事长YAOLONG TAN先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书谭玉香出席会议;副总经理张鑫列席会议,财务总监纪丽丽列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案需对中小投资者单独计票;
2、 本议案构成关联交易,关联股东宁波保税区凯风创业投资管理有限公司-湖州凯风厚泽股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:夏鹏、龙斌
2、律师见证结论意见:
公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会
2022年11月22日
●报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。
来源:中国证券报·中证网 作者:
热评话题
- 今日现货黄金价格(最新现货金行情走势图分析)
- 今日现货黄金价格(最新现货金行情走势图分析)
- 美原油连续_美原油连续价格_美原油连续走势图_美原油连续k线图
- 今日工行纸白银(工商银行人民币账户白银走势图查询)
- 沪铜期货实时行情_今日铜价查询_上海期货铜行情走势图
- 今日黄金T+D价格(上海金交所实时行情走势图)
- 今日现货白银价格(最新现货银行情走势图分析)
- PVC期货价格_实时行情_今日聚氯乙烯价格走势图
- 今日三地原油价格变化率查询(2024年9月23日)
- 俄罗斯卢布人民币汇率_俄罗斯卢布人民币_俄罗斯卢布人民币汇率走势_俄罗斯卢布人民币行情_俄罗斯卢布人民币汇率查询(手机金投网 m.cngold.org)
相关推荐
-
本次股东大会由公司董事长马文超先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的...股市公告 2022-11-22 11:50:430阅读
-
本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效...股市公告 2022-11-22 11:50:450阅读
-
超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2022年11月21日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年11月17日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,...股市公告 2022-11-22 11:41:070阅读
-
本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱淑娟女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。...股市公告 2022-11-22 11:11:090阅读
-
贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第二十八次会议通知于2022年11月16日以传真和书面形式发出,会议于2022年11月21日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议,应参加表决的监...股市公告 2022-11-22 10:45:100阅读