祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002965     证券简称：祥鑫科技    公告编号：2022-133

祥鑫科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年11月29日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年11月25日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于2023年度申请综合授信并提供担保的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2022-135）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-136）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-137）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-138）、《公司章程（2022年11月修订）》及《董事会议事规则（2022年11月修订）》。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提名王承志先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

因《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》已经审议通过，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名王承志先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,候选人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名公司第四届董事会独立董事和非独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-139）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

（六）审议通过了《关于提名刘伟先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》已经审议通过，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名刘伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,候选人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名公司第四届董事会独立董事和非独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-139）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

（七）审议通过了《关于调整公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司第四届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-140）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

因全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2022-141）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

公司定于2022年12月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022年第六次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-142）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年11月29日

证券代码：002965    证券简称：祥鑫科技   公告编号：2022-134

祥鑫科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年11月29日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年11月25日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于2023年度申请综合授信并提供担保的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2022-135）。

经审核，监事会认为：公司及全资子公司2023年度申请综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-136）。

经审核，监事会认为：公司及子公司开展票据池业务事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-137）。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2022-141）。

经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额，系根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司监事会

2022年11月29日

证券代码：002965      证券简称：祥鑫科技           公告编号：2022-138

祥鑫科技股份有限公司

关于增加董事会成员人数暨修订

《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、增加公司董事会成员人数情况

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次增加董事会成员人数的情况，公司将对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2022年11月修订）》和《董事会议事规则（2022年11月修订）》。

本事项需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。

二、《公司章程》修订对照表

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三、《董事会议事规则》修订对照表

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四、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年11月29日

证券代码：002965    证券简称：祥鑫科技    公告编号：2022-142

祥鑫科技股份有限公司

关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，决定于2022年12月16日（星期五）召开2022年第六次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第六次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年12月16日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年12月08日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：东莞市长安镇建安路893号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案

表一 本次股东大会提案编码表

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2、上述提案已经2022年11月29日召开的公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，内容详见2022年11月30日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、提案1、4属于特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；提案2、3、5、6为普通决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过，关联股东须回避表决提案5。

4、提案7、8采取累积投票制方式进行表决，应选公司独立董事1人、非独立董事1人。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年12月13日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00），采用信函或传真方式登记的须在2022年12月13日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2022年12月13日17:00之前送达或传真至公司董事会办公室）。

（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室

地址：东莞市长安镇建安路893号

邮编：523870 （如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

4、股东大会联系方式：

联 系 人：陈振海、廖世福

联系电话：0769-89953999-8888

传真号码：0769-89953999-8695

联系邮箱：ir@luckyharvest.cn；lha057@luckyharvest.cn

5、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年11月29日

附件一

祥鑫科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362965

2、投票简称：“祥鑫投票”

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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举例：选举独立董事（如提案7，采用等额选举，应选人数为1人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月16日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月16日上午9:15至下午 15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

祥鑫科技股份有限公司

2022年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人出席祥鑫科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：                 委托人持有股数（股）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

受托人姓名：          受托人身份证号码：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

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注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

3、累积制投票方式：即股东所持的每一股份拥有与候选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；选举独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*1，选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*1。

4、累积投票提案，请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。

5、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，每项均为单选，多选或不选无效。

6、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人：

签发日期:年 月 日

附件三

祥鑫科技股份有限公司

2022年第六次临时股东大会参会股东登记表

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备注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

来源：中国证券报·中证网 作者：