浙江春风动力股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●注销原因：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》中“公司应当在发布回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销”，以及《浙江春风动力股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》的相关约定，并结合公司安排，浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司回购专用证券账户中尚未使用的245,411股以集中竞价交易方式回购的股份进行注销。

●股份注销日期：2022年11月30日。

公司拟将回购专用证券账户中剩余未使用的股份245,411股，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，在3年期限届满前依法进行注销处理。本次回购股份注销日拟定为2022年11月30日，现将有关事项公告如下：

一、 回购实施情况

（一）回购审批情况

公司分别于2018年12月4日、2018年12月20日召开第三届董事会第二十三次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案，同意公司使用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元、不超过人民币10,000万元，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容请见公司于2018年12月5日、2018年12月6日、2018年12月21日、2019年1月4日、2019年7月4日分别在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《春风动力第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-061）、《春风动力关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订）的公告》（公告编号：2018-068）、《春风动力2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-077）、《春风动力关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-001）、《浙江春风动力股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2019-061）。

（二）回购实施情况

2019年1月22日，公司实施了首次回购，具体内容请见公司于2019年1月23日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2019-003）。

截至2019年12月12日，公司累计回购股份数量3,499,911股，占公司当时总股本的比例为2.604%，成交最高价为21.66元/股，成交最低价为16.62元/股，成交均价为20.19元/股，支付的总金额为70,658,452.50元（不含交易费用）。

公司此次回购方案已实施完毕，回购股份存放于公司回购专用证券账户，将在回购完成之后36个月内实施股权激励计划，如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本。具体内容请见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于股份回购实施结果及股份变动公告》（公告编号：2019-109）。

二、 本次股份注销情况说明

（一）回购股份使用情况

根据前述回购股份用途安排，公司分别实施了2019年股票期权激励计划和2019年第二期股票期权激励计划，具体情况如下：

1、2019年股票期权激励计划审批及实施情况

2019年4月9日、2019年5月8日，公司召开了第四届董事会第四次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案。

2019年5月24日 ，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》，并于2019年6月27日完成2019年股票期权首次授予登记， 实际授予的股票期权数量为287.40万份，激励对象人数为322人。

2020年6月17日 ，公司披露了《春风动力关于2019年股票期权激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2020-042） ，2019年股票期权激励计划中预留的62.60万份股票期权自激励计划经2018年年度股东大会审议通过后12个月未明确激励对象，预留权益失效。

2020年7月14日 、2021年5月18日，公司完成2019年股票期权第一个行权期股票期权行权过户登记手续 ，本行权期行权人数合计316人，行权股票过户登记数量合计142.80万股。

2021年8月26日 ，公司完成2019年股票期权第二个行权期股票期权行权的过户登记手续，本行权期行权人数合计306人，行权股票过户登记数量合计142.10万股。

综上，公司2019年股票期权激励计划向符合条件的激励对象授予了284.90万股并完成过户登记，股份来源为公司已从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

2、2019年第二期股票期权激励计划审批及实施情况

2019年10月24日、2019年11月11日，公司召开了第四届董事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案。

2019年11月18日 ，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，并于2019年12月24日完成2019年第二期股票期权授予登记 ，实际授予的股票期权数量为50.10万份，激励对象人数为68人。

2021年3月2日 、2021年6月8日，公司完成2019年第二期股票期权第一个行权期期权行权过户登记手续 ，本行权期行权人数合计58人，行权股票过户登记数量合计24.20万股。

2022年2月21日 ，公司完成2019年第二期股票期权第二个行权期股票期权行权的过户登记手续，本行权期行权人数合计为52人，行权股票过户登记数量合计为16.35万股。

综上，公司2019年第二期股票期权激励计划向符合条件的激励对象授予了40.55万股并完成过户登记，股份来源为公司已从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

三、 回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2022年9月26日、2022年10月12日召开公司第五届董事会第五次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余股份245,411股按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定进行注销，具体内容详见公司于2022年9月27日、2022年10月13日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

四、 回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购专用证券账户中剩余股份将涉及注册资本减少，公司已根据法律规定就本次已回购股份注销事项履行通知债权人程序，具体详见公司于2022年10月13日在上海证券交易所网站披露的《浙江春风动力股份有限公司关于减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-049）。截至申报期满，公司未收到任何债权人对本次注销事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或提供相应担保的要求。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户（证券账户号码：B882375052），预计本次注销回购专用证券账户股份于2022年11月30日完成，实际完成以中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

五、 本次注销完成后对公司的影响

（一）公司股权结构变动

截至本公告披露日，公司登记在册股份总数150,077,374股，本次注销完成后，公司总股本变更为149,831,963股，具体情况如下：

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注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

（二）对公司财务状况的影响

本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露计算每股收益时需剔除回购股份）、净资产收益率无影响。具体影响情况如下：

单位：元

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本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2022年11月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：