2022年11月28日,公司第十届董事会第四十一次会议审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》,公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的“2022-050康欣新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告”。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
(一)基本情况
为保障康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营和业务发展的需求,近日,公司控股股东无锡市建设发展投资有限公司(以下简称“无锡建发”)向公司提供3,000 万元(叁仟万元整)人民币的财务资助,借款期限五年,自资金实际发放之日起算,借款利率4.3%(含税),不高于中国人民银行同期贷款市场报价利率,且公司无需提供抵押或担保。
(二)审议情况
2022年11 月28 日,公司第十届董事会第四十一次会议审议通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》,公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的“2022-050康欣新材料股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告”。
(三)关联交易豁免情况
由于无锡建发为公司控股股东,故上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022 年 1 月修订)第 6.3.18 条规定,关联人向上市公司提供资金,利率水平不高于贷款市场报价利率,且上市公司无需提供担保,上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。根据《公司章程》规定,本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称:无锡市建设发展投资有限公司
类型:有限责任公司(国有控股)
成立时间:1991年6月15日
注册资本:1,849,461.492984万元
注册号/统一社会信用代码:913202002504550757
住所:无锡市夏家边朱家夅58号
法定代表人:唐劲松
经营范围:房地产开发与经营(凭有效资质证书经营);利用自有资产对外投资;工程项目管理;物业管理(凭有效资质证书经营);城市建设项目的招商引资;城市建设综合开发;市政工程施工、园林绿化工程施工(以上凭有效资质证书经营);自有房屋、设施设备的租赁(不含融资性租赁);金属材料、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、向关联方借款对上市公司的影响
公司控股股东本次为公司提供财务资助,无需公司向其提供抵押或担保,借款利率不高于中国人民银行同期贷款市场报价利率,体现了控股股东对公司发展的支持,满足了公司的资金需求,不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性,不会损害上市公司和股东的合法利益,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2022年12月1日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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