湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002986        证券简称：宇新股份公告编号：2022-122

湖南宇新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2022年11月29日以电子邮件的方式送达，会议于2022年12月2日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》

公司2022年股权激励计划的限制性股票首次授予登记已完成，以2022年11月2日为首次授予日，向143名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票6,005,000股，授予限制性股票上市日为2022年12月2日。本次授予完成后，公司的注册资本由222,146,400元增至228,151,400元，公司的总股本由222,146,400股增至228,151,400股。

鉴于上述注册资本及股份总数的变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，及公司2022年第六次临时股东大会的授权，需对《公司章程》相应条款进行修改，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-123）。

本议案属于公司2022年第六次临时股东大会对董事会的授权范围，无需再提交公司股东大会审议。审议通过后，董事会将授权相关人员及时办理相关工商变更登记手续。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022年12月3日

证券代码：002986        证券简称：宇新股份   公告编号：2022-123

湖南宇新能源科技股份有限公司

关于变更注册资本、修改章程及办理

工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的议案》，现将相关内容公告如下：

公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，以2022年11月2日为首次授予日，向143名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票6,005,000股，授予价格为10.59元/股，授予限制性股票的上市日为2022年12月2日。公司于2022年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2022-121）。

本次激励计划的限制性股票首次授予登记完成后，公司的注册资本由222,146,400元增至228,151,400元，公司的总股本由222,146,400股增至228,151,400股。2022年11月9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具了《验资报告》（天健湘验〔2022〕77号），经审验：截至 2022 年 11 月 8 日止，由公司股东大会授权董事会确认的符合标准的员工持股计划认购对象为 143 人（不含预留份额），认购份额为 6,005,000 份，每份份额为1元，应缴存资金合计人民币63,592,950.00 元，实际缴存资金总额 63,592,950.00 元。

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，及公司2022年第六次临时股东大会的授权，需对《公司章程》相应条款进行修改，详见下表：

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除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

本议案属于公司2022年第六次临时股东大会对董事会的授权范围，无需提交公司股东大会审议。审议通过后，董事会将授权相关人员及时办理相关工商变更登记手续。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022年12月3日

来源：中国证券报·中证网 作者：