昊华化工科技集团股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600378       证券简称：昊华科技       公告编号：临2022－074

昊华化工科技集团股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届董事会第四十一次会议于2022年12月6日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，共收回有效表决票8份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议提名王军先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

2022年9月，公司董事会收到原董事尹德胜先生提出的书面辞呈，尹德胜先生因达到法定退休年龄原因辞去公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，经股东单位推荐，公司董事会同意提名王军先生为第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。王军先生简历附后。

公司独立董事对选举董事的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议聘任王军先生为公司总经理的议案

近日，公司董事会收到总经理杨茂良先生提出的书面辞呈，杨茂良先生因工作调整变动原因辞去公司总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障公司工作的顺利开展，公司董事会同意聘任王军先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会换届之日止。王军先生简历附后。

公司独立董事对高管的聘任程序及任职资格发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于审议聘任张德志先生为公司副总经理的议案

因工作需要，公司董事会同意聘任张德志先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会换届之日止。张德志先生简历附后。

公司独立董事对高管的聘任程序及任职资格发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于审议召开公司2022年第四次临时股东大会的议案

董事会同意于2022年12月23日（星期五），在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室召开公司2022年第四次临时股东大会，本次会议审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司2022年第四次临时股东大会审议。具体事项如下：

公司2022年第四次临时股东大会审议事项

1.关于选举王军先生为公司第七届董事会董事的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案内容详见公司于2022年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022－075）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2022年12月7日

附：1. 王军先生简历

1972年7月出生，汉族，中共党员，南京理工大学化工学院化学工程专业工学学士，高级工程师。历任中化近代(西安)环保化工有限公司质量部副经理、催化剂生产部部门经理、副总工程师、总工程师，中化太仓化工产业园总工程师、总经理，中化蓝天集团有限公司副总经理、党委委员，中化集团化工事业部副总裁、党委委员，中化国际(控股)股份有限公司副总经理、党委委员，中化蓝天集团有限公司执行董事、党委书记。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事。

2. 张德志先生简历

1979年2月出生，汉族，中共党员，黑龙江大学哲学与公共管理学院社会学专业本科，北京化工大学项目管理工程硕士，正高级工程师。历任中国昊华化工（集团）总公司人力资源部主任助理、人事部副主任，中国昊华化工集团股份有限公司人事部副主任（主持工作）、党委组织部部长、党委工作部主任，昊华化工科技集团股份有限公司监事。现任昊华化工科技集团股份有限公司党委副书记。

证券代码：600378   证券简称：昊华科技   公告编号：临2022-075

昊华化工科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年12月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月23日14点00分

召开地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月23日

至2022年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，相关内容详见2022年12月7日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式:

1.个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件（附件1）。

2.法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人身份证明书。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人的授权委托书原件（附件1）。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。

3.异地股东可于2022年12月16日(星期五)前采取信函、传真或扫描文件后发送电子邮件的方式登记。

（二）登记时间：2022年12月16日(星期五)上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。

（三）登记地点：昊华科技董事会办公室。

六、其他事项

(一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。

（二）联系地址：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座，邮编100101

（三）公司地址：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座

（四）会务常设联系人：苏静祎、赵磊

（五）联系电话：010-58650615、010-58650673  传真：010-58650685

（六）电子邮箱：hhkj@haohua.chemchina.com

（七）参会股东食宿及交通费自理

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2022年12月7日

附件1：授权委托书

报备文件

1.昊华科技第七届董事会第四十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

昊华化工科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月23日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号:

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号（或统一社会信用代码）： 

受托人身份证号：

委托日期：　　年  月  日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600378     证券简称：昊华科技          公告编号：临2022-072

昊华化工科技集团股份有限公司

关于公司副董事长、总经理杨茂良先生辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）董事会近日收到公司副董事长、总经理杨茂良先生递交的书面辞职报告。因工作调整变动原因，杨茂良先生向公司第七届董事会提出辞去公司副董事长、总经理职务。杨茂良先生辞去公司副董事长、总经理职务后，将继续在公司担任第七届董事会董事职务。

截至本公告披露日，杨茂良先生持有公司股票134,000股，为公司实施《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》向其授予的限制性股票。杨茂良先生在辞去公司副董事长、总经理职务后仍将继续按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》及股权激励等相关法律、法规、规范性文件对其股份进行管理。

杨茂良先生担任公司副董事长和总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为推动公司高质量发展做出了重大贡献。公司及公司董事会对杨茂良先生任期内为公司所付出的辛勤努力表示衷心感谢。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码：600378     证券简称：昊华科技          公告编号：临2022-073

昊华化工科技集团股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）监事会近日收到公司非职工代表监事张德志先生递交的书面辞职报告。因工作安排原因，张德志先生向公司第七届监事会申请辞去公司监事职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。张德志先生辞去公司监事职务后，将继续在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《昊华化工科技集团股份有限公司章程》规定，张德志先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行。

张德志先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司监事会对此深表感谢！

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会

2022年12月7日

来源：中国证券报·中证网 作者：