吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：002316        证券简称：*ST亚联        公告编号：2022-097

吉林亚联发展科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年12月2日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2022年12月6日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告审计及内控审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于2022年12月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年12月23日召开吉林亚联发展科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年12月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月8日

证券代码：002316        证券简称：*ST亚联        公告编号：2022-098

吉林亚联发展科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2022年12月2日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2022年12月6日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：公司拟续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。监事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告审计及内控审计机构，聘期为一年。同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于2022年12月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

监 事 会

2022年12月8日

证券代码：002316        证券简称：*ST亚联        公告编号：2022-101

吉林亚联发展科技股份有限公司关于开店宝科技集团有限公司股权被司法拍卖进展暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

开店宝科技已完成股东股权的工商变更，开店宝科技不再纳入公司合并报表范围，将导致公司未来营业收入下降。结合本次拍卖成交价格，综合考虑罚息、复利及仲裁、执行程序等费用，对归属于上市公司股东的净资产影响约为-685.99万元，将在一定程度上增加与净资产相关的退市风险。具体影响以年度审计结果为准。

一、本次司法拍卖的基本情况

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）因与辽源农村商业银行股份有限公司（以下简称“辽源农商行”）借款合同纠纷执行一案，经辽源仲裁委员会裁决公司偿还辽源农商行贷款本金，并支付利息、罚息及复利等，辽源市中级人民法院（以下简称“辽源中院”）依据生效裁决裁定冻结公司持有的开店宝科技集团有限公司（以下简称“开店宝科技”）45%的股权，并于2022年11月25日在辽源中院阿里巴巴司法拍卖网络平台被大连永利商务发展有限公司（以下简称“永利发展”）竞得，拍卖成交价为人民币340,511,220.00元（叁亿肆仟零伍拾壹万壹仟贰佰贰拾元整）。具体内容详见公司于2022年11月1日、11月29日、12月1日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股子公司股权将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-092）、《关于控股子公司股权被司法拍卖进展的公告》（公告编号：2022-094）、《控股子公司开店宝科技集团有限公司45%股权司法拍卖报告书》《关于控股子公司股权被司法拍卖进展的公告》（公告编号：2022-096）。

二、开店宝科技本次工商变更情况

公司通过查询全国企业信用信息公示系统获悉，开店宝科技已完成股东股权的工商变更，本次主要变更了开店宝科技的出资人信息，其他基本信息不变。本次工商变更完成后开店宝科技的股权结构如下：

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三、其他情况说明及风险提示

本次开店宝科技完成工商变更前存在向公司提供借款的情况并签订《借款协议》且正在履行中，截至2022年12月7日，开店宝科技已向公司提供的借款本金余额为人民币18,697.42万元。开店宝科技完成工商变更后成为永利发展的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，新增开店宝科技为公司关联方，此后新增的关联交易公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定披露并履行相应程序。

开店宝科技已完成股东股权的工商变更，且不再纳入公司合并报表范围，将导致公司未来营业收入下降。结合本次拍卖成交价格，综合考虑罚息、复利及仲裁、执行程序等费用，对归属于上市公司股东的净资产影响约为-685.99万元，将在一定程度上增加与净资产相关的退市风险。具体影响以年度审计结果为准。目前上述案件已执行完毕，公司已向辽源中院申请并收到退还的剩余执行款项7,856,123.82元至公司指定银行账户。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月8日

证券代码：002316        证券简称：*ST亚联        公告编号：2022-099

吉林亚联发展科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中喜会计师事务所对公司2021年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告。2022年8月30日，中喜会计师事务所出具了《关于深圳亚联发展科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中喜特审2022T00414号），公司关于2021年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）担任公司2022年度财务报告审计及内控审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）是一家具有从事证券、期货相关业务资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘中喜会计师事务所担任公司2022年度财务报告审计及内控审计机构，聘期为一年。现提请公司董事会及股东大会审议并授权公司管理层根据2022年度财务报告审计及内控审计的范围和要求与中喜会计师事务所协商确定相关费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

（2）成立日期：中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。

（3）机构性质：特殊普通合伙企业，中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

（4）注册地址：中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。

（5）人员信息：中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。截至2021年12月31日，中喜会计师事务所合伙人共76名，注册会计师355名，从业人员总数1,110名。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数共225名。

（6）业务信息：中喜会计师事务所2021年度收入总额为31,278.76万元，审计业务收入为27,829.49万元，证券业务收入为9,515.39万元（以上数据已经审计）。2021年度上市公司审计客户家数为39家，涉及的主要行业包括制造业、房地产业等。2021年度上市公司审计收费为6,220.72万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。

2、投资者保护能力

2021年度中喜会计师事务所未计提职业风险基金。截至2021年末中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中喜会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中喜会计师事务所及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。中喜会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施12次、自律监管措施1次。27名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施17次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：沈建平，2007年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计工作，2009年开始在中喜会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过12家。

（2）拟签字注册会计师：沈建平（个人信息同上）；陈昱池，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计工作，2014年开始在中喜会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过6家。

（3）项目质量控制复核人：史泽利，2019年4月成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计工作，2012年2月开始在中喜会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告超过12家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

■

3、独立性

中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未受到过刑事处罚和行政处罚。

4、审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别，以及投入的工作时间等因素定价。同时，提请公司董事会及股东大会审议并授权公司管理层以公司2021年度审计及2020年度内控审计费用为基础，根据2022年度财务报告审计及内控审计的范围和要求与中喜会计师事务所协商确定相关费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的资质进行了审查，认为中喜会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备为公司提供年度财务报告审计及内控审计服务的执业资质和专业能力，在独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求，同意续聘中喜会计师事务所担任公司2022年度财务报告审计及内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：中喜会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2022年12月6日召开了第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，会议以全票同意的表决结果分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所担任公司2022年度财务报告审计及内控审计机构。

（四）生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》将提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

4、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项发表的事前认可意见；

5、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月8日

证券代码：002316        证券简称：*ST亚联        公告编号：2022-100

吉林亚联发展科技股份有限公司

关于召开2022年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定，公司将于2022年12月23日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室召开2022年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年12月23日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2022年12月23日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月23日上午9:15，结束时间为2022年12月23日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年12月20日

7、出席对象：

（1）截至2022年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

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上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

5、登记时间：2022年12月21日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7、会议联系方式：

登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105-1106吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518057

联系人：王思邈、董丹彤

联系电话：0755-26551650

联系传真：0755-26635033

联系邮箱：asialink@asialink.com

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月23日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日上午9:15，结束时间为2022年12月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月8日

附件：

吉林亚联发展科技股份有限公司

2022年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席吉林亚联发展科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名：                   受托人身份证号码：

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□  不可以□）按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

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说明：

1、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：     年   月   日

来源：中国证券报·中证网 作者：