广东盛路通信科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2022-089

债券代码：128041         债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况：

（1）现场会议时间：2022年12月8日14点00分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年12月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月8日9:15 - 15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：公司办公楼八楼会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长杨华先生

（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共21人，代表有表决权的股份数12,435,516股，占公司股份总数的1.3636％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数5,472,167股，占公司股份总数的0.6001％；

（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共16人，代表有表决权的股份数6,963,349股，占公司股份总数的0.7636％。

（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，代表有表决权的股份数12,435,516股，占公司股份总数的1.3636％。

三、议案审议和表决情况：

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案涉及回避表决事项，关联股东均已回避表决。

同意12,414,016股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.8271%；反对21,500股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1729%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者同意12,414,016股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8271%；反对21,500股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.1729%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已获出席会议的非关联股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

四、律师见证意见：

1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：余洁、余啟兵

3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件：

1、广东盛路通信科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月八日

证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2022-090

债券代码：128041         债券简称：盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开的第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，及2022年12月8日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，经统计限制性股票激励对象2022年离职人员名单和激励对象绩效考核情况后，同意公司回购注销不满足解除限售条件的限制性股票合计398,050股，回购价格为4.02元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少398,050股，注册资本将减少398,050元。本次回购注销手续办理完成后，公司将及时披露回购注销完成公告，回购注销后公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：

1、申报时间：2022年12月9日至2023年1月22日，工作日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00。

2、债权申报所需材料

（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

3、申报地点及申报材料送达地点：佛山市三水区西南工业园进业二路四号广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

联系人：蔡惠琴

联系电话：0757-87744984

邮政编码：528100

联系邮箱地址：stock@shenglu.com

4、其他

（1）以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准；

（3）请在申报文件上注明“申报债权”字样。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月八日

来源：中国证券报·中证网 作者：