陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002109         证券简称：兴化股份        公告编号：2022-045

陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议通知于2022年12月5日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2022年12月9日12:00，会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期即将到期，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司董事会同意将本次非公开发行股票决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月（即延长至2024年1月21日），并提请股东大会进行审议。除延长有效期外，关于公司本次非公开发行的原方案保持不变。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

鉴于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为了确保本次非公开发行股票工作的持续、有效推进，公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届满之日起再延长12个月（即延长至2024年1月21日）。除延长有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于制定公司〈负债管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

《负债管理制度》（2022年12月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

《内幕信息知情人登记管理制度》（2022年12月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

《对外担保制度》（2022年12月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

《关联交易决策制度》（2022年12月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见2022年12月10日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。

上述第1、2、5、6项议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会二十五次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2022年12月10日

证券代码：002109      证券简称：兴化股份     公告编号：2022-046

陕西兴化化学股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年12月5日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事，本次会议表决截至时间2022年12月9日12:00，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行a股股票决议有效期延期的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2022年12月10日

证券代码：002109       证券简称：兴化股份         公告编号：2021-047

陕西兴化化学股份有限公司

关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况说明

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于2020年12月30日召开第七届董事会第十一次会议、于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等非公开发行股票相关议案。根据2021年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为：自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内，即2021年1月22日至2022年1月21日。

公司于2021年12月17日召开第七届董事会第十七次会议、于2022年1月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届满之日起延长12个月至2023年1月21日。

鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期即将到期，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月（即延长至2024年1月21日）。同时为了确保本次非公开发行股票工作的持续、有效推进，公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2024年1月21日）。

除延长有效期外，公司关于本次非公开发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

二、董事会会议审议情况

公司于2022年12月9日以通讯会议的方式召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述2项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2022年12月10日

股票代码：002109          股票简称：兴化股份         编号：2022-048

陕西兴化化学股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会经第七届董事会第二十五次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2022年12月30日（星期五）14:30。

网络投票时间：2022年12月30日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年12月30日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年12月30日9:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年12月23日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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2、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）权益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；

3、上述议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、参加现场会议登记事项

1、登记手续及方式：

（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；

（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东大会，需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续。

（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理登记手续；

（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续（以2022年12月29日17:00前公司收到传真或信件为准），公司不接受电话登记。

2、登记时间：2022年12月29日9:00～17:00。

3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。

4、会议联系人：魏小元  李楠

联系电话：029-38839913/9938      传真：029-38822614     邮编：713100

5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议；

2．陕西兴化化学股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

陕西兴化化学股份有限公司

董事会

2022年12月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称为“兴化投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月30日9:15～9:25，9:30～11:30 和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日9:15～15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书（复印件有效）

兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：

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来源：中国证券报·中证网 作者：