广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议 公告

股票简称：广州发展             股票代码：600098            公告编号：临2022-082号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2022年12月7日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2022年12月12日以现场会议方式召开第八届董事会第四十九次会议，应到会董事7名，实际到会董事5名，张龙董事委托李光董事、杨德明独立董事委托曾萍独立董事会出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：

一、《关于通过投资建设阳山太平光伏复合二期50MW扩建项目的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。

为进一步扩大公司新能源产业规模，同意公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司投资建设阳山太平光伏复合二期50MW扩建项目。项目总投资约2.17亿元，资本金比例20%，其余资金通过贷款等方式解决。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设阳山太平光伏复合二期50MW扩建项目的公告》。

二、《关于通过投资建设龙川龙母二期 100MW 林光互补项目的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。

为进一步扩大公司新能源产业规模，同意公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司投资建设龙川龙母二期 100MW 林光互补光伏电站项目。项目总投资约45,143 万元，资本金比例20%，其余资金通过贷款等方式解决。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设龙川龙母二期 100MW 林光互补项目的公告》。

三、《关于通过投资建设禄劝穗发马鹿塘乡120MW农光互补复合型光伏电站项目的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。

为进一步扩大公司新能源产业规模，同意公司全资子公司广州发展新能源股份有限公司投资建设禄劝穗发马鹿塘乡120MW农光互补复合型光伏电站项目。项目总投资约5.93亿元，资本金比例20%，其余资金通过贷款等方式解决。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设禄劝马鹿塘乡120MW农光互补复合型光伏电站项目的公告》。

四、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）

《广州发展集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2022年12月13日

股票简称：广州发展             股票代码：600098           公告编号：临2022-083号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于投资建设阳山太平光伏复合二期50MW

扩建项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资项目名称：阳山太平光伏复合二期50MW扩建项目。

●投资金额：总投资为人民币2.17亿元。

●项目批复情况：上述项目已取得阳山县发展和改革局《广东省企业投资项目备案证》。

●风险提示: 项目尚未建成投产，敬请广大投资者注意风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为贯彻落实习近平总书记关于“乡村振兴”战略的有关精神，公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）拟投资建设广州发展阳山太平光伏复合二期50MW扩建项目（以下简称“阳山二期项目”），项目总投资合计2.17亿元，具体项目建设由新能源公司全资子公司阳山穗发光伏有限公司实施。

（二）董事会审议情况

2022年12月12日，公司第八届董事会第四十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设阳山太平光伏复合二期50MW扩建项目的议案》。

根据公司《章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

公司拟在清远市阳山县太平镇投资建设50MW农光+渔光互补电站，目前已取得阳山县发展和改革局《广东省企业投资项目备案证》和广东电网公司并网意向复函，项目前期工作正在有序推进。项目基本情况如下：

（一）项目名称：阳山太平光伏复合二期50MW扩建项目

（二）建设地址：清远市阳山县太平镇湖洞村、白莲村

（三）建设规模及内容：拟建设“农光+渔光”50MW 复合型光伏发电项目。

（四）项目总投资：2.17亿元

（五）预计发电量：项目建成后，25年发电量累计约12.67亿度，年均发电量约0.51亿度。

三、对外投资的必要性和可行性

公司位于清远市阳山县太平镇的一期 50MW 农业光伏电站项目（以下简称“阳山一期项目”）于2019年12月30日并网运行，是阳山县首个建成的商业集中式地面光伏项目。新能源公司与阳山县政府、太平镇政府分别签订了《投资开发协议书》及《乡村振兴光伏合作框架协议》，阳山二期项目已被列为清远市2023年重点建设和预备建设项目。投资建设阳山二期项目可最大化利用土地，整合阳山一期项目的管理运维，实现项目良好的经济效益，有利于公司在阳山县形成基地化和规模化效应，争取到更多当地新能源资源。

投资建设阳山二期项目有有利于推动当地劳动就业和地方财政增收，使新能源与生态农业渔业及旅游产业融合发展，助推当地绿色能源和社会经济发展。

阳山二期项目已于2021年12月22日取得阳山县发改局下发的备案证，2022年5月9日取得广东电网公司并网意向复函。根据项目可行性研究报告，年均发电量约0.51亿度，上网电价为0.453元/千瓦（含税），总体经济可行。

四、对外投资对公司的影响

公司投资建设阳山二期项目符合国家能源发展战略，有利于公司构建清洁低碳、安全高效的能源体系，扩大新能源产业规模，有利于促进传统能源与新能源优化组合，优化公司产业布局，助力公司实现高质量发展。

五、对外投资的风险分析

公司正积极推进各项前期工作，进展顺利，争取早日建成投产。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2022年12月13日

股票简称：广州发展           股票代码：600098             公告编号：临2022-085号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于投资建设禄劝马鹿塘乡120MW农光互补

复合型光伏电站项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资项目名称：禄劝马鹿塘乡120MW农光互补复合型光伏电站项目。

●投资金额：总投资为人民币5.93亿元。

●项目批复情况：上述项目已取得禄劝彝族苗族自治县发展和改革局《云南省固定资产投资项目备案证》。

●风险提示: 项目尚未建成投产，敬请广大投资者注意风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为贯彻国家新能源开发利用政策，推动云南省昆明市禄劝县新能源产业与农旅产业融合发展，公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）拟投资建设禄劝马鹿塘乡120MW农光互补复合型光伏电站项目（以下简称“禄劝马鹿塘乡农光互补项目”），具体项目建设由新能源公司全资子公司禄劝穗发新能源有限公司实施。

（二）董事会审议情况

2022年12月12日，公司第八届董事会第四十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设禄劝马鹿塘乡120MW农光互补复合型光伏电站项目的议案》。

根据公司《章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

公司拟在云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县投资建设120MW农光互补复合型光伏电站，目前已取得禄劝彝族苗族自治县发展和改革局《云南省固定资产投资项目备案证》和云南电网公司并网申请受理通知书，项目前期工作正在有序推进。项目基本情况如下：

（一）项目名称：禄劝马鹿塘乡120MW农光互补复合型光伏电站项目

（二）建设地址：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡通龙村、马鹿塘村、普福村和新槽村

（三）建设规模及内容：采用“农光互补”方式建设复合型光伏项目,实现板上光伏发电与板下农业种植相结合，总装机规模120MW。

（四）项目总投资：5.93亿元

（五）预计发电量及利用小时数：项目建成后， 25年发电量累计约41.82亿度，年均发电量约1.67亿度。

三、对外投资的必要性和可行性

公司投资建设禄劝马鹿塘乡农光互补项目符合国家双碳目标和新能源发展的政策要求，项目建设既有利于改善当地的能源结构，又有利于推动当地劳动就业和地方财政增收，使新能源产业与农旅产业融合发展，助推当地绿色能源和社会经济发展。

投资建设禄劝马鹿塘乡农光互补项目符合公司十四五发展战略，符合公司加大新能源装机的投资建设规划，有利于公司加快转型升级步伐，推动公司实现高质量发展目标。

禄劝马鹿塘乡农光互补项目是公司在云南地区开发的首个大型地面光伏项目，该项目落地后有利于在云南省形成示范性效应，助推公司在当地继续拓展新能源项目，在禄劝县形成规模化效应。

目前新能源公司已取得禄劝彝族苗族自治县发展和改革局下发的项目备案证，已与禄劝县人民政府分别签订了《投资框架协议》及《投资开发协议》。根据项目可行性研究报告，预计年均发电量约1.67亿度，上网电价0.3558元/度（含税），总体经济可行。

四、对外投资对公司的影响

公司投资建设禄劝马鹿塘乡农光互补项目符合国家能源发展战略，有利于公司构建清洁低碳、安全高效的能源体系，扩大新能源产业规模，有利于促进传统能源与新能源优化组合，优化公司产业布局，促进公司实现高质量发展。

五、对外投资的风险分析

公司正积极推进各项前期工作，进展顺利，争取早日建成投产。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：600098                证券简称：广州发展              公告编号：2022-086

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月28日 14点30分

召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月28日

至2022年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2022 年8月29日召开的公司第八届董事会第四十六会议审议通过，会议决议公告及《广州发展集团股份有限公司关于拟申请发行超短期融资券的公告》、《广州发展集团股份有限公司关于拟申请发行中期票据的公告》已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记；

个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

六、 其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、联系方法：

通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦3204室

邮政编码：510623

电话：(020)37850968

传真：(020)37850938

联系人：姜云

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：广州发展              股票代码：600098           公告编号：临2022-084号

公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司

关于投资建设龙川龙母二期100MW

林光互补项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资项目名称：龙川龙母二期 100MW 林光互补项目。

●投资金额：总投资为人民币45,143万元。

●项目批复情况：上述项目已取得龙川县发展和改革局《广东省企业投资项目备案证》。

●风险提示: 项目尚未建成投产，敬请广大投资者注意风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2020年11月15日，公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）与广东省河源市龙川县人民政府签订战略合作协议，规划在当地开发建设光伏发电项目。2021年12月，广州发展龙川龙母一期60MW农光互补项目（以下简称“龙母一期项目”）开工建设，计划于2022年底并网发电。新能源公司拟继续在当地开发建设龙川龙母二期 100MW 林光互补项目（以下简称“龙母二期项目”），具体项目建设由新能源公司全资子公司龙川穗发新能源有限公司实施。

（二）董事会审议情况

2022年12月12日，公司第八届董事会第四十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设龙川龙母二期 100MW 林光互补项目的议案》。

根据公司《章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

公司拟在龙川县龙母镇投资建设100MW林光互补电站，目前已取得龙川县发展和改革局《广东省企业投资项目备案证》和广东电网公司并网意向复函，项目前期工作正在有序推进。项目基本情况如下：

（一）项目名称：龙川龙母二期 100MW 林光互补项目

（二）建设地址：龙川县龙母镇小庙村、大庙村、永光村

（三） 建设规模及内容：采用板上光伏发电与板下农业、林业种植相结合，土地立体化增值利用的光伏与农业、林业有机结合模式，建设龙川龙母二期林光互补项目，总装机规模100MW。

（四）项目总投资：45,143万元

（五）预计发电量：项目建成后，25年发电量累计约26.87亿度，年均发电量约1.07亿度。

三、对外投资的必要性和可行性

公司投资建设龙母二期项目符合国家双碳目标和新能源发展的政策要求，项目建设既有利于改善当地的能源结构，又有利于推动当地劳动就业和地方财政增收，使新能源与农业、林业融合发展，助推当地绿色能源和社会经济发展。

投资建设龙母二期项目符合公司十四五发展战略，符合公司加大新能源装机的投资建设规划，有利于公司加快转型升级步伐，推动公司实现高质量发展目标。

龙母二期项目已于2022年3月8日取得龙川县发改局下发的备案证，2022年5月20日取得广东电网公司并网意向复函。根据项目可行性研究报告，预计年均发电量约1.07亿度，上网电价0.453元/千瓦（含税）、总体经济可行。

四、对外投资对公司的影响

公司投资建设龙母二期项目符合国家能源发展战略，有利于公司构建清洁低碳、安全高效的能源体系，扩大新能源产业规模，有利于促进传统能源与新能源优化组合，优化公司产业布局，助推公司实现高质量发展。

五、重大风险提示

公司正积极推进各项前期工作，进展顺利，争取早日建成投产。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2022年12月13日

来源：中国证券报·中证网 作者：