上海易连实业集团股份有限公司 关于公司部分董事及独立董事辞职 暨补选的公告

证券代码：600836     证券简称：上海易连    编号：临2022－082

上海易连实业集团股份有限公司

关于公司部分董事及独立董事辞职

暨补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司部分董事及独立董事的辞职

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到部分董事及独立董事的辞职报告，具体如下：

陈龙先生因个人原因，提出辞去公司董事职务；

徐素宏先生因工作原因，提出辞去独立董事及董事会提名委员会主任委员、委员等职务。

陈龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其将不再担任公司任何职务。因徐素宏先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，徐素宏先生将按照有关规定继续履行独立董事及提名委员会主任委员的职责至公司股东大会选举产生新任独立董事。

上述董事及独立董事的辞职不影响公司的正常运作。公司及董事会对以上董事及独立董事在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司董事及独立董事

经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年12月13日召开第十届第十六次临时董事会，审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》和《关于提名公司第十届董事会部分独立董事候选人的议案》，同意提名柏松先生为公司第十届董事会董事候选人，提名吕天文先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

特此公告。

附件：董事及独立董事候选人简历

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二○二二年十二月十三日

董事候选人：

柏松：男，汉族，1967年9月生，大专。

工作经历：

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独立董事候选人：

吕天文：男，汉族，1978年7月生，硕士。

工作经历：

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证券代码：600836    证券简称：上海易连    编号：临2022－083

上海易连实业集团股份有限公司

第十届第十六次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十六次临时董事会会议通知于2022年12月12日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2022年12月13日以现场和通讯相结合的方式召开，出席会议董事应到8人，实到8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》

鉴于公司董事陈龙先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名柏松先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事及独立董事辞职暨补选的公告》（临2022-082）。

二、审议通过《关于提名公司第十届董事会部分独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事徐素宏先生因工作原因辞去独立董事及董事会提名委员会主任委员、委员等职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名吕天文先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事及独立董事辞职暨补选的公告》（临2022-082）。

三、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2022年12月29日召开2022年第四次临时股东大会，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（临2022-084）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二○二二年十二月十三日

证券代码：600836     证券简称：上海易连    公告编号：2022-084

上海易连实业集团股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月29日13点30分

召开地点：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月29日

至2022年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司2022年12月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司部分董事及独立董事辞职暨补选的公告》（临2022-082）、《第十届第十六次临时董事会决议公告》（临2022-083）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案，公司均对中小投资者进行单独计票。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函方式办理登记手续。

2、登记时间：2022年12月26日（上午9:30－11:30时，下午13:00－16:00时）。

3、登记地点：瑞明大厦12楼（上海市浦东新区银城路117号）。

4、联系人：许轼

电话：021－68600836

六、 其他事项

1、股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室

3、建议股东通过网络投票方式进行投票；需参加现场会议的股东或代理人应采取有效的防护措施。

4、会议联系方式：

联系人：许轼

电话：021－68600836

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海易连实业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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来源：中国证券报·中证网 作者：