巨轮智能装备股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002031          证券简称：巨轮智能         公告编号：2022-026

巨轮智能装备股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

1、公司第七届董事会第二十五次会议的会议通知于2022年12月5日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2、本次会议于2022年12月14日下午3:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议；董事杨煜俊先生，独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期将于2023年1月19日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步提高决策效率，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、吴豪先生、林瑞波先生、陈志勇先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司第八届董事会非独立董事任期自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起，任期三年。在新一届董事会非独立董事就任前，公司第七届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名吴潮忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

2、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名郑栩栩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

3、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名李丽璇女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；

4、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名吴豪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

5、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名林瑞波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

6、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名陈志勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

公司第八届董事会非独立董事候选人简历见附件。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐个表决。

(二)审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期将于2023年1月19日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步提高决策效率，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生作为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会独立董事任期自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起，任期三年。在新一届董事会非独立董事就任前，公司第七届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名姚树人先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

2、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名张铁民先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

3、同意9票，反对0票，弃权0票, 同意提名郑璟华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息进行公示。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

公司第八届董事会独立董事候选人简历见附件。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐个表决。

（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司2022年第一次临时股东大会由董事会负责召集，定于2022年12月30日下午2:30在巨轮智能办公楼一楼视听会议室召开，审议公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十一次会议提交的议案，会议通知的具体事宜由董事会办理。详细内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《巨轮智能装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二二年十二月十五日

附件：

巨轮智能装备股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、吴潮忠，男，70岁，大学本科，高级经济师，国务院特殊津贴专家；曾先后多次被评为“全国劳动模范”、“优秀企业家”和“优秀共产党员”；广东省第九届、第十届、第十一届、第十二届人大代表；中共揭阳市委第三届、第四届、第五届委员。吴潮忠先生曾担任公司第一至第六届董事会董事长。现任公司第七届董事会董事长。

截至公告日，吴潮忠先生持有公司股份259,210,587股，是公司的第一大股东、实际控制人。吴潮忠先生及其一致行动人浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈23号私募证券投资基金合计持有公司股份291,150,587股，占公司总股本的13.24%。吴潮忠先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。吴潮忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。吴潮忠先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

2、郑栩栩，男，49岁，大学本科，高级工程师，曾任公司生产部经理，副总经理，现任公司第七届董事会董事、总裁；巨轮股份国际控股有限公司董事、巨轮股份（香港）国际控股有限公司董事、OPS-Ingersoll Holding GmbH董事、广州巨轮机器人与智能制造研究院法定代表人。

截至公告日，郑栩栩先生持有公司股份10,600,000股。郑栩栩先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。郑栩栩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郑栩栩先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

3、李丽璇，女，59岁，大学本科，曾任公司投资发展部经理，现任公司第七届董事会董事。

截至公告日，李丽璇女士持有公司股份11,132,061股。李丽璇女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李丽璇女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李丽璇女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

4、林瑞波，男，45岁，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师。现任公司第七届董事会董事、财务总监。

截至公告日，林瑞波先生持有公司股份11,015,061股。林瑞波先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。林瑞波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。林瑞波先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

5、吴豪，男，44岁，硕士研究生，高级工程师、经济师、一级注册建造师。曾任公司投资发展部项目经理、股东代表监事、副总经理（证券总监）、副总裁，现任公司第七届董事会董事、董事会秘书，巨轮股份国际控股有限公司董事、巨轮股份（香港）国际控股有限公司董事、巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司法定代表人、巨轮中德机器人智能制造有限公司法定代表人、广东钜欧云控科技有限公司法定代表人。

截至公告日，吴豪先生持有公司股份10,630,000股。吴豪先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。吴豪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。吴豪先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

6、陈志勇，男，49岁，工程硕士，高级经济师。曾任公司董事、监事、投资总监、技术中心副主任，现任公司常务副总裁，巨轮股份（欧洲）控股有限公司董事兼营运总监、巨轮（美国）控股有限责任公司董事、东北轮胎模具股份有限公司董事。

截至公告日，陈志勇先生未持有公司股份。陈志勇先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈志勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。陈志勇先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

二、独立董事候选人

1、姚树人，男，60岁，大学本科，注册会计师。曾任国家经贸委企业司处长、审计署工交司处长、中经企业经营评价有限责任公司执行董事、沧州大化股份有限公司独立董事，现任中蓝特会计师事务所有限责任公司董事长、公司第七届董事会独立董事。2016年10月，参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，取得独立董事资格证书。

截至公告日，姚树人先生未持有公司股份。姚树人先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。姚树人先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。姚树人先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

2、张铁民，男，61岁，博士研究生，华南农业大学工程学院教授、公司第七届董事会独立董事。被广东省教育厅列入“广东省高等学校‘千百十工程’第二批省级培养对象”；教学成果被黑龙江省教育委员会列入“优秀教学成果一等奖”；科研项目“未来空域窗体制下火控系统设计理论”荣获江苏省人民政府颁发的科学技术进步奖二等奖。2020年6月，参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，取得独立董事资格证书。

截至公告日，张铁民先生未持有公司股份。张铁民先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张铁民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张铁民先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

3、郑璟华，男，53岁，大学本科，专职执业律师、经济师。曾任第十一、十二、十三届汕头市政协委员，农工党汕头市第十二、十三届委员会委员，广东省律师协会维权工作委员会委员，汕头市律师协会公司法律专业委员会主任，汕头市中级人民法院“打开案卷”专家点评组成员、汕头市直机关政风行风评议团成员，汕头市审计局特约审计员。现任广东天武律师事务所主任、公司第七届董事会独立董事，兼任汕头市金平区人大代表、汕头市人民检察院人民监督员、汕头仲裁委员会仲裁员、汕头市新的社会阶层人士联合会常务理事、汕头市金平区新的社会阶层人士联合会副会长。2003年4月参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班学习，取得独立董事资格证书。

截至公告日，郑璟华先生未持有公司股份。郑璟华先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。郑璟华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郑璟华先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

证券代码：002031          证券简称：巨轮智能           公告编号：2022-027

巨轮智能装备股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

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一、监事会会议召开情况

1、公司第七届监事会第二十一次会议通知于2022年12月5日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议2022年12月14日下午4:00于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席洪福先生主持，监事郑景平先生、廖步云先生均亲自出席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名谢创鸿先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期将于2023年1月19日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步提高决策效率，公司监事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经过公司股东推荐，监事会同意提名谢创鸿先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事曾旭钊先生、刘启煜先生共同组成公司第八届监事会，任期三年。公司第八届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事义务和职责。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十一次决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司监事会

二○二二年十二月十五日

附件：

巨轮智能装备股份有限公司

第八届监事会股东代表监事候选人简历

谢创鸿，男，42岁，硕士研究生，经济师。曾任公司投资总监，现任公司运营总监，北京中京阳科技发展有限公司执行董事、巨轮（美国）控股有限责任公司董事。

截至公告日，谢创鸿先生未持有公司股份。谢创鸿先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。谢创鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。谢创鸿先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002031          证券简称：巨轮智能           公告编号：2022-028

巨轮智能装备股份有限公司

关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

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鉴于公司第七届监事会任期将于2023年1月19日届满，公司监事会将进行提前换届，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年12月13日在公司办公楼二楼会议室召开了2022年第一次职工代表大会，选举曾旭钊先生、刘启煜先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期同第八届监事会，任期三年。曾旭钊先生、刘启煜先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

第八届监事会职工代表监事简历：

1、曾旭钊，男，50岁，硕士研究生，毕业于广东工业大学机械系塑性成形工艺与设备(模具设计与制造)专业，曾任职于广东省广州重型企业集团模具制造公司，公司第三届董事会董事。获得多项国家发明专利、实用新型专利及省级科技进步奖；其设计研制的多个项目列入国家级“火炬”计划项目和国家重点新产品计划项目。2006年获全国总工会授予“五一劳动奖章”，2010年被授予“全国劳动模范”荣誉称号。现为中国模具工业协会橡胶模具分会聘任专家，被全国橡胶塑料机械标准化技术委员会推举为《外胎模具》行业标准主起草人，现任公司轮胎模具事业部总工程师。

截至公告日，曾旭钊先生持有公司股份10,000股。曾旭钊先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。曾旭钊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。曾旭钊先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

2、刘启煜，男，38岁，工程硕士，2009年7月至今在巨轮智能装备股份有限公司工作，现任公司信息化工程师，从事信息化工作。

截至公告日，刘启煜先生未持有公司股份。刘启煜先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。刘启煜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘启煜先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司监事会

二○二二年十二月十五日

证券代码：002031         证券简称：巨轮智能           公告编号：2022-029

巨轮智能装备股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：第七届董事会。

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2022年12月14日作出决议召开2022年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年12月30日下午2:30

（2）网络投票时间为：2022年12月30日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月30日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年12月30日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年12月26日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码

■

上述议案1、议案2为逐项表决议案，表决时采用累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司股东代表监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

上述议案详细内容请查阅2022年12月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公司《第七届董事会第二十五次会议决议公告》、《第七届监事会第二十一次会议决议公告》。

上述议案1、议案2属于影响中小股东利益的重大事项提案，公司将单独说明中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。

三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2022年12月27日-2022年12月29日。

3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

4、联系方式

（1）联系人：吴豪 许玲玲

（2）联系电话：0663-3271838　 传真：0663-3269266

（3）电子邮箱：xulingling@greatoo.com

（4）通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明“股东大会”字样。

5、其他事项

（1）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

（2）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

（3）授权委托书按附件格式或自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二二年十二月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362031”，投票简称为“巨轮投票”。

2、公司无优先股，故不设置优先股投票。

3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月30日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托         先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：   年   月   日

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表：

■

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

来源：中国证券报·中证网 作者：