重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603100       证券简称：川仪股份      公告编号：2022-058

重庆川仪自动化股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第二十二次会议于2022年12月13日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2022年12月8日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于修订公司章程的议案》

同意修订公司章程并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-059）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

同意修订公司《股东大会议事规则》并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订公司《董事会议事规则》并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

同意修订公司《独立董事工作制度》并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于修订公司〈关联交易制度〉的议案》

同意修订公司《关联交易制度》并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关联交易制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于调整公司董事津贴的议案》

同意自2022年度起，将公司独立董事津贴由每人4万元/年（税前）调整至8万元/年（税前），非常勤董事津贴由每人2.5万元/年（税前）调整至3万元/年（税前），并对川仪股份《董事、监事履职评价及薪酬管理办法》相关条款进行调整。同意提交该议案至公司股东大会审议。

董事马静女士、易丽琴女士、陈红兵先生、姜喜臣先生、柴毅先生、王定祥先生、胡永平女士、柴蓉女士作为本次董事津贴调整的对象，系关联董事，已回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事、监事履职评价及薪酬管理办法》。

（七）《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会会议议题需提交公司股东大会审议，公司决定于2022年12月30日召开2022年第三次临时股东大会。

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2022年12月15日

证券代码：603100    证券简称：川仪股份 公告编号：2022-059

重庆川仪自动化股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于2022年12月13日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》,同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际，对公司章程部分条款进行修订。主要修订内容如下：

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公司章程因增加条款，有关条文序号作相应调整。具体修订详见公司章程全文。

本次公司章程的修订尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，审议通过后提交重庆市市场监督管理局办理变更登记。

修订后的公司章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的川仪股份公司章程（2022年12月草案）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022年12月15日

证券代码：603100       证券简称：川仪股份    公告编号：2022-060

重庆川仪自动化股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年12月13日以现场加通讯会议的方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，同意对公司《监事会议事规则》进行修订，自股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份监事会议事规则》。

此议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司监事会

2022年12月15日

证券代码：603100   证券简称：川仪股份   公告编号：2022-061

重庆川仪自动化股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月30日10点00分

召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月30日

至2022年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，相关内容于2022年12月15日分别披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：1、2、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为维护和保障参会股东、股东代理人等全体参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（一）现场会议登记时间： 2022年12月29日（上午 9：00-11：30，下午 13：30-16：30）

（二）现场会议登记地点：重庆市两江新区黄山大道 61号公司董事会办公室

（三）现场会议出席会议所需资料

1.个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（四）现场会议登记方式：股东可持上述资料至公司登记地点办理登记，也可按以上要求以邮件、信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，邮件、信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（五）现场参会股东请提前关注重庆市疫情防控政策，不符合防疫要求的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场；会议召开当天，请现场参会的股东或股东代理人严格遵守重庆市疫情防控要求，配合公司做好疫情防控相关工作，并请全程佩戴口罩，敬请广大股东支持和理解。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道61 号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室，邮政编码：401121。

（三）联系人：王艳雁、王琢电话：023-67033458，传真：023-67032746

（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2022年12月15日

附件1：授权委托书

●      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆川仪自动化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：