鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届八次董事会决议公告

证券代码：600783              股票简称：鲁信创投  编号：临2022-65

债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

债券代码：137784              债券简称：22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第八次会议于2022年12月14日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年12月12日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事长陈磊先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:

一、审议通过了《关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁信医健基金”）。鲁信医健基金规模3.2亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资1.52亿元，占基金总认缴规模的47.5%，公司参股公司华信资本作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资320万元，占基金总认缴规模的1%。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

二、审议通过了《关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

同意公司（或全资子公司）与公司参股公司安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“安徽鲁信管理公司”）及其他投资方联合发起设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“绿色动能基金”）。绿色动能基金规模10亿元，其中公司（或全资子公司）作为有限合伙人对基金认缴出资3.94亿元，占基金总认缴规模的39.4%；公司参股公司安徽鲁信管理公司作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资1,000万元，占基金总认缴规模的1%。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

三、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

定于2022年12月30日14时在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会，审议《关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年12月14日

证券代码：600783   股票简称：鲁信创投  编号：临2022-66

债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

债券代码：137784     债券简称：22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁信医健基金”或“基金”）。基金总规模3.2亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资1.52亿元，占基金总认缴规模的47.5%；公司参股公司华信资本作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资320万元，占基金总认缴规模的1%。

●华信资本为公司参股公司，公司持股比例17%，公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）持股比例30%，公司董事长陈磊先生过去12个月内曾担任华信资本董事长、总经理、法定代表人，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，华信资本为公司关联方，山东高新投与华信资本的共同投资行为构成了上市公司的关联交易。

●本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项尚需提交公司股东大会审议。

●合作方对共同投资鲁信医健基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

公司全资子公司山东高新投拟与公司参股公司华信资本及其他投资方联合发起设立鲁信医健基金。基金总规模3.2亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资1.52亿元，占基金总认缴规模的47.5%；公司参股公司华信资本作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资320万元，占基金总认缴规模的1%。

华信资本为公司参股公司，公司持股比例17%，公司控股子公司华信创投持股比例30%，公司董事长陈磊先生过去12个月内曾担任华信资本董事长、总经理、法定代表人，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投本次投资鲁信医健基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额1.52亿元为关联交易金额。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、公司名称：深圳市华信资本管理有限公司

2、成立日期：2014-10-30

3、注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼0436

4、法定代表人：邱方

5、注册资本：1000万元人民币

6、统一社会信用代码：91440300319443196T

7、企业类型：有限责任公司

8、经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

9.股权结构：

■

10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号XYZH/2022JNAA30316）， 截至2021年12月31日，华信资本总资产为1,732.35万元，净资产1,626.90万元，2021年度总经营收入823.27万元，净利润364.63万元。

11.资信情况：华信资本不存在失信被执行人的情形

12.关联关系：华信资本为公司参股公司，公司持股比例17%，公司控股子公司华信创投持股比例30%，公司董事长陈磊先生过去12个月内曾担任华信资本董事长、总经理、法定代表人，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，华信资本为公司关联方。

三、关联交易标的的基本情况

1.基金名称：无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2.基金注册地：江苏省无锡市

3.基金规模：3.2亿元

4.基金期限：存续期5年，其中投资期3年，退出期2年。经基金管理人提议并经合伙人会议一致同意，本基金每次可以延长1年，次数不超过2次。

5.基金出资人：

■

6.基金管理人：华信资本为基金管理人，基金业协会管理人备案号P1008723，华信资本基本情况详见“关联方介绍”。

7.投资区域：可在全国范围内选取优质项目进行投资。

8.投资方向：重点投向医疗健康及硬科技领域具有发展潜力的优质未上市项目标的。

9.出资方式：采取现金方式出资。

10.基金费用：投资期内，基金按其总实缴出资额的1.2%/年支付管理费；退出期内，按合伙人尚未退出投资组合的剩余投资成本的1.2%/年支付管理费。

11.收益分配：门槛收益率为8%，超额收益按照有限合伙人和普通合伙人之间86%：14%比例分配。

基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人。

四、投资方案及定价依据

鲁信医健基金规模3.2亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资1.52亿元，占基金总认缴规模的47.5%；公司参股公司华信资本作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资320万元，占基金总认缴规模的1%。

本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对鲁信医健基金进行出资。

五、本次关联交易对公司的影响

鲁信医健基金的设立有助于加强与省外机构的协同合作，加大在医疗健康及硬科技领域的投资布局，推动鲁信创投整体战略目标的实现。

六、该交易应当履行的审议程序

2022年12月14日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他八名非关联董事进行表决，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司全资子公司与关联方共同出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）的有关资料进行了事前审核并发表如下审核意见：

（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

（3）我们同意将此事项提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事意见：根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司十一届八次董事会会议，审议了《关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司全资子公司与关联方共同出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2.公司全资子公司与关联方共同出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（三）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、备查文件

1.鲁信创投十一届八次董事会决议；

2.经独立董事签字确认的事前认可意见；

3.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年12月14日

证券代码：600783  股票简称：鲁信创  投编号：临2022-67

债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

债券代码：137784     债券简称：22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）（或全资子公司）拟与公司参股公司安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“安徽鲁信管理公司”）及其他投资方联合发起设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“绿色动能基金”或“基金”）。基金总规模10亿元，其中公司（或全资子公司）作为有限合伙人对基金认缴出资3.94亿元，占基金总认缴规模的39.4%；公司参股公司安徽鲁信管理公司作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资1,000万元，占基金总认缴规模的1%。

●安徽鲁信管理公司为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持股比例25%。公司副总经理于晖先生为安徽鲁信管理公司董事长、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，安徽鲁信管理公司为公司关联方，公司（或全资子公司）与安徽鲁信管理公司的共同投资行为构成了上市公司的关联交易。

●本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项尚需提交公司股东大会审议。

●风险提示：合作方对共同投资绿色动能基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决策程序，并且其中25%的基金份额拟申请政府引导基金出资，因此尚存在一定的不确定性，对于基金设立进展公司将及时履行信息披露义务。

一、关联交易概述

公司（或全资子公司）拟与公司参股公司安徽鲁信管理公司及其他投资方联合发起设立绿色动能基金。基金总规模10亿元，其中公司（或全资子公司）作为有限合伙人对基金认缴出资3.94亿元，占基金总认缴规模的39.4%；公司参股公司安徽鲁信管理公司作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资1,000万元，占基金总认缴规模的1%。

安徽鲁信管理公司为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持股比例25%。公司副总经理于晖先生为安徽鲁信管理公司董事长、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，公司（或全资子公司）本次投资绿色动能基金构成关联交易，公司（或全资子公司）认缴出资金额3.94亿元为关联交易金额。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1.公司名称：安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司

2.成立日期：2018-11-16

3.注册地址：合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期D8栋2118室

4.法定代表人：于晖

5.注册资本：1200万人民币

6.统一社会信用代码：91340100MA2T8PU262

7.企业类型：有限责任公司

8.经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

9.股权结构：

■

10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号XYZH/2022JNAA30323），截至2021年12月31日，安徽鲁信管理公司总资产为1,657.50万元，净资产1,258.98万元，2021年度总经营收入430.13万元，净利润96.46万元。

11.资信情况：安徽鲁信管理公司不存在失信被执行人的情形

12.关联关系：安徽鲁信管理公司为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持股比例25%。公司副总经理于晖先生为安徽鲁信管理公司董事长、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，安徽鲁信管理公司为公司关联方。

三、关联交易标的的基本情况

1.基金名称：安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2.基金注册地：安徽省合肥市

3.基金规模：10亿元

4.基金期限：存续期6年，其中投资期4年，退出期2年。经全体合伙人一致同意可以延长1年。

5.基金出资人：

■

备注：合作方对共同投资绿色动能基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决策程序，并且其中25%的基金份额拟申请政府引导基金出资，因此尚存在一定的不确定性，对于基金设立进展公司将及时履行信息披露义务。

6.基金管理人：安徽鲁信管理公司为基金管理人，基金业协会管理人备案号P1072237，安徽鲁信管理公司基本情况详见“关联方介绍”。

7.投资区域：可在全国范围内选取优质项目进行投资。

8.投资方向：新能源、清洁技术、节能环保领域为主的具有发展潜力的优质未上市项目标的。投资方式涵盖股权、债转股，及上述行业上市公司定向增发。

9.出资方式：采取现金方式出资。

10.基金费用：投资期内，基金按其总实缴出资额的2%/年支付管理费；退出期内，管理费按未收回投资额的1%/年提取，延长期不收取管理费。

11.收益分配：门槛收益率为8%，超额收益20%归普通合伙人，80%归全体合伙人。

基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人。

四、投资方案及定价依据

绿色动能基金规模10亿元，其中公司（或全资子公司）作为有限合伙人对基金认缴出资3.94亿元，占基金总认缴规模的39.4%；公司参股公司安徽鲁信管理公司作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资1,000万元，占基金总认缴规模的1%。

本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对绿色动能基金进行出资。

五、本次关联交易对公司的影响

绿色动能基金的设立有助于加大公司在新能源和节能环保行业的业务布局，推动鲁信创投整体战略目标的实现。

六、该交易应当履行的审议程序

2022年12月14日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司（或全资子公司）与关联方共同出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）的有关资料进行了事前审核并发表如下审核意见：

（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

（3）我们同意将此事项提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事意见：根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司十一届八次董事会会议，审议了《关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司（或全资子公司）与关联方共同出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2.公司（或全资子公司）与关联方共同出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）构成关联交易，表决程序符合有关法律法规的规定。

3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（三）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、备查文件

4.鲁信创投十一届八次董事会决议；

5.经独立董事签字确认的事前认可意见；

6.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年12月14日

证券代码：600783  证券简称：鲁信创投  公告编号：2022-68

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月30日14点00 分

召开地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月30日

至2022年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，并于2022年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、

特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（授权委托书见附件1）。

（二）登记时间：2022年12月23日8:30-17:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市奥体西路2788号A塔）。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止2022年12月23日下午17时。

六、

其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

地址：山东省济南市奥体西路2788号A塔

邮编：250101         电话：0531-86566770

传真：0531-86969598  邮箱：lxct600783@luxin.cn

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司

董事会

2022年12月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：