深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届三十四次会议决议公告

证券代码：000070         证券简称：特发信息      公告编号：2022-99

深圳市特发信息股份有限公司

董事会第八届三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年12月16日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以现场与通讯相结合的方式召开了第八届三十四次会议。会议通知于2022年12月13日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

审议通过了《关于增补董事会各专业委员会组成人员的议案》

鉴于李明俊女士、杨洪宇先生和邓树娥女士分别辞去公司第八届董事会董事及各专业委员会委员的职务，经公司董事长高天亮先生向董事会提名，增补公司第八届董事会各专业委员会组成人员：

一、战略委员会

李明俊女士、杨洪宇先生辞去公司第八届董事会战略委员会委员的职务，增补洪文亚先生、杨喜先生为第八届董事会战略委员会委员。增补后，公司第八届董事会战略委员会成员为：

主任委员：高天亮

委    员：高天亮、伍历文、洪文亚、张昭宇、杨喜

二、审计委员会

李明俊女士辞去公司第八届董事会审计委员会委员的职务，增补洪文亚先生为第八届董事会审计委员会委员。增补后，公司第八届董事会审计委员会成员为：

主任委员：唐国平

委    员：唐国平、罗建钢、张昭宇、洪文亚、李增民

三、薪酬与考核委员会

李明俊女士、邓树娥女士辞去公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，增补洪文亚先生、王隽先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。增补后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员为：

主任委员：罗建钢

委    员：罗建钢、唐国平、张昭宇、洪文亚、王隽

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2022年12月17日

证券代码：000070   证券简称：特发信息    公告编号：2022-100

深圳市特发信息股份有限公司

监事会第八届十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年12月16日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以现场与通讯相结合的方式召开了第八届十二次会议。会议通知于2022年12月13日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：

审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

选举尹章儒先生为公司第八届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：  3票赞成、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司监事会

2022年12月17日

证券代码：000070         证券简称：特发信息        公告编号：2022-98

深圳市特发信息股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：

现场会议时间：2022年12月16日14：50；

网络投票时间：2022年12月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月16日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月16日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋公司会议室

（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

（4）股权登记日：2022年12月13日

（5）召集人： 公司董事会

（6）主持人：董事长 高天亮先生

（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计24人,代表股份346,403,851股，占公司有表决权股份总数的41.0146%。

（2）现场会议出席情况

出席现场股东大会的股东及股东授权代表3人，代表4名股东，代表股份345,189,357股，占公司有表决权股份总数的40.8708%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东20人,代表股份1,214,494股，占公司有表决权股份总数的0.1438%。

公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。鉴于疫情防控要求，公司董事、监事和高管人员通过现场和视频方式出席本次会议。

公司聘请广东万诺律师事务所雷光明律师、彭玲律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案的审议和表决情况

1、提案的审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：

■

上述提案中，提案2、提案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、提案的表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

■

注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

■

注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

三、律师见证情况

本次大会业经广东万诺律师事务所雷光明律师、彭玲律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届二十七次会议决议；

2、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届二十八次会议决议；

3、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届二十九次会议决议；

4、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届三十二次会议决议；

5、深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届三十三次会议决议；

6、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届八次会议决议；

7、深圳市特发信息股份有限公司监事会第八届十次会议决议；

8、广东万诺律师事务所法律意见书。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二O二二年十二月十七日

来源：中国证券报·中证网 作者：