顾地科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002694      证券简称：顾地科技     公告编号：2022-072

顾地科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2022年12月22日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出，会议于2022年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、 审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案详见公司于2022年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-074）、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案详见公司于2022年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-074）、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案详见公司于2022年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2022年12月26日

证券代码：002694          证券简称：顾地科技      公告编号：2022-073

顾地科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2022年12月22日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出，会议于2022年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、 审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见公司于2022年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-074）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行a股股票有关事宜有效期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见公司于2022年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-074）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

监事会

2022年12月26日

证券代码：002694       证券简称：顾地科技      公告编号：2022-074

顾地科技股份有限公司关于

延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况说明

顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”“公司”）于2021年12月29日和2022年1月28日分别召开第四届董事会第十次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等非公开发行股票相关议案。根据2022年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为：自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内，即2022年1月28日至2023年1月27日。

公司于2022年12月26日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》，将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届满之日起延长6个月，即延长至2023年7月27日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见

公司全体独立董事对第四届董事会第十八次会议审议的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司全体独立董事认为：公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和延长授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行股票相关事项有效期，有利于保证公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。公司相关会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》提交股东大会审议。

三、备查文件

1、顾地科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

4、顾地科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2022年12月26日

证券代码：002694         证券简称：顾地科技      公告编号：2022-075

顾地科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”“公司”）于2022年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，决定于2023年1月12日14:30在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现将相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年1月12日14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月12日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年1月12日09:15 -15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年1月5日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2023年1月5日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

2、披露情况

提交本次股东大会审议的事项己经公司第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第十四次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，详见公司于2022年12月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。

3、上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

4、本次股东大会审议的事项为特别事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2023年1月11日9:00-11:30，14:00-16:30。

2、登记地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司董秘办

3、登记方式：

现场登记；通过信函或者传真方式登记。

4、登记要求

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于2023年1月11日16:30 前送达公司，信函或传真以抵达公司的时间为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（1）联系方式

联系人：张东峰王瑰琦

联系电话：0711-3613185

联系传真：0711-3613185

公司地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

邮编：436099

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

（3）本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

顾地科技股份有限公司

2022年12月26日

附件1：

顾地科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362694

2、投票简称：顾地投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月12日09:15-15:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

顾地科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席顾地科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：

委托人持股数：股

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托日期：2023年月日

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

本次股东大会提案表决意见

■

注意事项：

1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

5、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“ 反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

来源：中国证券报·中证网 作者：