成都市兴蓉环境股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000598        证券简称：兴蓉环境        公告编号：2022-68

成都市兴蓉环境股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2022年12月27日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》。

具体情况详见公司同日披露的《关于2023年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-69）。公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘嫏女士、许瑜晗女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司并实施邛崃市餐厨废弃物处置特许经营权项目的议案》。

同意公司下属子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司并实施邛崃市餐厨废弃物处置特许经营权项目。具体内容详见公司同日披露的《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司并实施邛崃市餐厨废弃物处置特许经营权项目的公告》（公告编号：2022-70）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2022年12月30日

证券代码：000598          证券简称：兴蓉环境          公告编号：2022-69

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于2023年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司根据生产经营及业务发展的需要，2023年预计将与控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）及其关联企业新增日常关联交易，预计总额为6,668.77万元，其中2023年预计发生额为6,633.84万元，主要包括接受关联人提供的劳务和租赁关联人物业。2022年初，公司预计新增日常关联交易总额为8,777.28万元，年内预计发生额为6,904.69万元，年内实际发生额为5,988.81万元。

公司于2022年12月30日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事刘嫏女士、许瑜晗女士在审议该议案时回避表决，全体非关联董事同意本议案。独立董事对上述议案发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

（二）2023年预计关联交易类别和金额

单位：万元

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注1：由于部分关联交易履行期限超过一年、部分交易审议时点差异等原因，2023年度与2022年度日常关联交易预计的统计口径存在一定差异。

注2：2023年预计新增关联交易的总额为6,668.77万元，其中接受关联人提供劳务的金额为6,595.21万元、租赁关联人物业的金额为73.56万元。上述交易2023年内预计发生额为6,633.84万元。

注3：允许公司在日常关联交易预计总额度内按规定进行调剂。

（三）2022年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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注：上述日常关联交易指2022年预计日常关联交易事项。“2022年实际发生金额”数据尚未经审计，最终数据以审计结果为准，公司将在2022年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

（一）成都环境投资集团有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：张雄正

注册资本：人民币500,000万元

住所：四川省成都市青羊区君平街1号

经营范围：城市基础设施、水利及配套设施的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及服务；水务、环保相关设备研发、制造；固体废物的收集、贮存、运输、处置及综合利用；计量仪器、水处理剂产品的研发、制造、销售；旅游及配套基础设施的投资和经营管理；房地产开发经营；投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程施工及安装；建材销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成都环境集团最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产669.96亿元，净资产203.41亿元；2021年实现营业收入96.69亿元，净利润12.47亿元。

成都环境集团最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2022年9月30日，总资产730.00亿元，净资产226.21亿元；2022年1-9月实现营业收入63.30亿元，净利润13.33亿元。

2、与公司的关联关系

成都环境集团为公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

成都环境集团依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

（二）成都汇锦实业发展有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：唐伟

注册资本：人民币15,000万元

住所：成都市青羊区二环路西二段45号

经营范围：水质检测；给排水设施、设备的设计、制作、销售及技术服务；地下管线工程安装及技术咨询服务；市政工程施工；地下给排水管线检漏、地下管线综合检测工程及技术服务；水处理剂系列产品销售；水表、水表试验装置、电子远传水表销售；系统集成；阀门检验；非标件加工；酒店管理服务；物业管理；停车场服务；资产经营、资产管理、资产租赁、资产托管经营（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；企业管理及咨询；花卉租赁；苗圃、花卉、园林的经营管理；花草、树木销售；园林绿化，园林工程；建材销售；住宿服务、棋牌服务、餐饮服务、健身服务、洗浴服务、室内体育场所服务；销售：日用品、酒类；劳务派遣；食品、饮料及烟草制品专门零售；道路货物运输；道路危险货物运输；环境保护监测、其他清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成都汇锦实业发展有限公司（以下简称：汇锦实业公司）最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产9.62亿元，净资产7.46亿元；2021年实现营业收入2.54亿元，净利润0.2亿元。

汇锦实业公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2022年9月30日，总资产9.94亿元，净资产8亿元；2022年1-9月实现营业收入1.78亿元，净利润0.12亿元。

2、与公司的关联关系

汇锦实业公司为控股股东成都环境集团全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

汇锦实业公司依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

（三）成都兴蓉环保科技股份有限公司

1、关联人基本情况

法定代表人：于扬文

注册资本：人民币20,000万元

住所：四川省成都市龙泉驿区山泉镇万兴社区2组88号

经营范围：许可项目：危险废物经营；城市建筑垃圾处置（清运）；报废机动车回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发；再生资源销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；工程管理服务；环保咨询服务；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；环境应急治理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源再生利用技术研发；水泥制品销售；砼结构构件销售；建筑砌块销售；废旧沥青再生技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成都兴蓉环保科技股份有限公司（以下简称：环科股份）最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产11.16亿元，净资产5.39亿元；2021年实现营业收入2.69亿元，净利润0.78亿元。

环科股份最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至2022年9月30日，总资产10.63亿元，净资产5.57亿元；2022年1-9月实现营业收入1.65亿元，净利润0.37亿元。

2、与公司的关联关系

环科股份为控股股东成都环境集团的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

环科股份依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

上述关联交易价格遵循以下原则和依据确定：有国家、地方政府规定价格的，依据该价格进行；没有国家、地方政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该行业市场公允价格标准进行；若无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行。

（二）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的起草与签订均严格按照公司相关制度执行，生效条件、付款安排、结算方式等遵循国家法律法规的规定。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业为公司日常生产经营及业务发展所需。

（二）上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（三）上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联人产生依赖。

五、独立董事发表的独立意见

公司2023年度日常关联交易预计符合公司经营发展实际情况，均为正常的经营性业务往来，相关交易遵照协议执行，遵循定价公允、公平合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性；董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于2023年日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十九次会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2022年12月30日

证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境         公告编号：2022-70

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司并实施邛崃市餐厨废弃物处置特许经营权项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

近日，公司下属子公司成都市兴蓉再生能源有限公司（以下简称：再生能源公司）成功中标邛崃市餐厨废弃物处置特许经营权项目（以下简称：项目或本项目）。具体情况详见公司于2022年12月15日披露的《关于子公司中标邛崃市餐厨废弃物处置特许经营权项目的公告》（公告编号：2022-65）。再生能源公司将成立项目公司与邛崃市综合行政执法局签订特许经营协议并实施该项目。项目公司注册资本为5,000万元，具体负责本项目的投资、融资、建设、运营、维护及移交等事项。

本次投资事项已经公司2022年12月30日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

（一）项目名称：邛崃市餐厨废弃物处置项目

（二）招标人：邛崃市综合行政执法局

（三）项目采购方式：公开招标

（四）项目总投资：本项目总投资约为18,350.40万元，其中资本金比例30%，其余资金由项目公司通过银行贷款等方式融资解决。

（五）项目主要内容：本项目特许经营内容为项目投资、建设、运营和移交等。项目新建餐厨废弃物处置厂1座，设计处置能力为200吨/日，配套建设餐厨垃圾收运系统，土建工程一次性建成，设备分期安装（一期100吨/日，二期100吨/日）。项目二期建设需另行协商并经邛崃市人民政府研究同意后实施。

（六）项目合作模式及期限：本项目采用BOT模式，特许经营期为30年（含建设期1年），特许经营范围为邛崃市全域。

（七）付费机制：本项目实行“处置服务费收入+资源化产品销售收入”的回报机制。在特许经营期内，项目公司对邛崃市域内的餐厨垃圾提供收运、处理服务，获得资源化产品销售收入和由政府支付的垃圾处理服务费（含收运费及处置服务费）。

（八）中标价：垃圾处理服务费单价557元/吨。

三、项目公司基本情况

（一）公司名称：成都市兴蓉宝林生态环保科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记名称为准）

（二）企业类型：有限责任公司

（三）住所：邛崃市南街36号402（最终以市场监督管理部门核准登记为准）

（四）注册资本：人民币5,000万元

（五）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；机械设备研发；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务；环境保护专用设备销售；再生资源销售；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件活许可证件为准）。（最终以工商部门登记为准）

（六）出资方式及比例

项目公司由再生能源公司全资成立，股权比例及出资额如下表所示：

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（七）组织机构：项目公司不设立董事会和监事会，设一名执行董事和一名监事，由股东委派和更换，任期每届为三年，任期届满，经批准可连任。项目公司经理层设经理1人和副经理2人，由股东委派和更换。

四、本次投资对公司的影响

本项目是公司继彭州项目后又一餐厨垃圾资源化利用项目，参与本项目符合公司发展战略，有利于公司持续拓展成都二、三圈层水务环保市场。实施该项目有助于公司进一步积累餐厨垃圾处置领域的投资、建设、运营经验，有利于公司增厚业绩，增强市场竞争力和行业影响力。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

（一）中标通知书；

（二）公司第九届董事会第二十九次会议决议；

（三）邛崃市餐厨废弃物处置厂项目特许经营协议（草案）；

（四）项目公司章程（草案）；

（五）上市公司交易情况概述表。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2022年12月30日

来源：中国证券报·中证网 作者：