奥园美谷科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召集情况

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月3日在指定媒体刊登了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年12月19日（星期一）下午14:50开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月19日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室。

3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：经半数以上董事共同推举，由董事范时杰先生主持。

6、股权登记日：2022年12月12日。

7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共7人，代表股份231,134,917股，占公司有表决权股份总数的30.2937%。

其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份229,826,117股，占公司有表决权股份总数的30.1222%；参与网络投票的股东（代理人）共有5人，代表股份1,308,800股，占公司有表决权股份总数的0.1715%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

（1）表决情况：

同意230,488,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.7203％；反对51,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：同意1,256,600股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0116％；反对51,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9502％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0382％。

（2）表决结果：本议案获得通过。

根据本议案表决结果，郭士国先生当选为公司第十届董事会非独立董事，同时根据公司第十届董事会第三十五次会议审议通过的《关于补选公司董事长的议案》，郭士国先生担任公司董事长，任期均自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

2、审议通过了《关于为并购贷款提供补充担保的议案》

（1）表决情况：

同意230,488,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.7203％；反对51,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：同意1,256,600股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0116％；反对51,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9502％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0382％。

（2）表决结果：本议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过，根据上述表决情况，本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所。

2、律师姓名：柴建刚律师、曹光远律师。

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会审议通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2022年第四次临时股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所关于公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十九日

来源：中国证券报·中证网 作者：