鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000830    证券简称：鲁西化工    公告编号：2022-079

债券代码：112825    债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2022年12月16日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2022年12月19日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）的相关条款内容，公司拟修订《公司章程》部分内容，此议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》、《公司章程》及相关内控制度修订对照表。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理办公会议事规则》及《公司章程》及相关内控制度修订对照表。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于修订落实董事会职权相关公司治理配套制度的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十九日

证券代码：000830     证券简称：鲁西化工    公告编号：2022-076

债券代码：112825    债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022年12月16日以电话、书面方式向全体监事发出。

2、本次会议于2022年12月19日在本公司会议室以现场和通讯的方式召开。

3、应到监事4人，实到监事4人。

4、本次会议由监事金同营先生主持（半数以上监事推举），监事会成员（除监事会主席王福江先生外）参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于增补监事候选人的议案》。

公司监事会于2022年12月19日收到公司持股5%以上股东鲁西集团有限公司的《关于向鲁西化工2022年第二次临时股东大会提交临时提案的通知》，决定推荐苏赋先生任鲁西化工监事候选人。

鉴于以上通知的要求，以及监事会主席王福江先生提交的辞职申请，为了保持公司监事会的规范运作，公司监事会对苏赋先生的任职资格和个人情况进行了审查，认为苏赋先生具备担任公司监事的资格，同意将本议案提交公司最近一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票4票，反对票及弃权票均为0票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十九日

证券代码：000830     证券简称：鲁西化工  公告编号：2022-077

债券代码：112825    债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

关于拟变更公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席王福江先生的书面辞职报告，王福江先生因达到退休年龄，申请辞去公司第八届监事会主席职务。根据《公司法》以及公司《监事会议事规则》《公司章程》的规定，王福江先生的辞职，不会导致公司监事会成员低于法定人数。故王福江先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。

同时，王福江先生所持公司股份将严格按照相应法律、法规和制度进行管理。公司监事会对王福江先生为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

按照公司持股5%以上股东鲁西集团有限公司的《关于向鲁西化工2022年第二次临时股东大会提交临时提案的通知》，并经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过，同意苏赋先生为公司第九届监事会监事候选人（后附简历），并提交公司最近一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十九日

简历：

苏赋先生：1974年出生，经济学学士学位，中共党员。曾在北京市化工轻工总公司、华星进出口有限责任公司工作。2000年3月加入中化国际，历任化工事业总部石化事业部副总经理、中化国际广东分公司总经理、橡胶事业总部副总经理、合成胶事业总部总经理、中化国际总经理助理、圣奥化学首席执行官、党委书记，添加剂事业部总经理、党委书记，中化国际副总经理、党委委员。现任中国中化控股有限责任公司战略执行部总监。丰富的大型精细化工企业生产运营管理实践、熟悉产业链跨国布局和产业并购整合，成功实施过多个产品的产业化项目落地、具有严谨的合规治理理念。未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000830  证券简称：鲁西化工  公告编号：2022-078

债券代码：112825     债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司关于增加2022年第二次临时股东大会临时提案

暨召开2022年第二次临时股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月15日在巨潮资讯网披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074），定于2022年12月30日14:00召开公司2022年第二次临时股东大会。

2022年12月19日，公司收到持股5%以上股东鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）（持有本公司股份492,248,464股，占比25.64%）的《关于向公司2022年第二次临时股东大会提交临时提案的通知》，提议将《关于增补监事候选人的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

上述提案已经公司第八届监事会第二十二次会议、第八届董事会第三十三次会议审议通过。根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。截至本公告披露日，鲁西集团持有公司492,248,464股股份，占公司总股本的25.64%。公司董事会认为，鲁西集团持有本公司股份比例超过3%，符合相关规定对于临时提案人资格的条件。鲁西集团本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

2022年12月19日，公司召开了第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，公司监事会按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，同意将该临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议。

2022年12月19日，公司召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》，公司董事会按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，同意将该临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议。

除增加上述临时提案外，公司2022年第二次临时股东大会其他事项无变化，现将召开公司2022年第二次临时股东大会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、召集人：2022年12月13日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》，定于2022年12月30日（星期五）召开公司2022年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2022年12月30日（星期五）14:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月30日9:15至2022年12月30日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年12月21日（星期三）；

7、出席对象：

(1)凡在2022年12月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

■■

披露情况：上述提案1已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过。

提案2-24已经公司第八届董事会第二十四次会议或第八届董事会第三十一次会议，第八届监事会第十六次会议或第八届监事会第二十一次会议审议通过。提案25已经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过。提案26已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过。

上述提案详见2022年4月30日、2022年6月30日、2022年11月24日、2022年12月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《公司章程》规定，以上2-24、26项提案需以特别决议通过，提案3需要逐项表决。审议上述关联交易提案时，关联股东需回避表决。提案25不适用累积投票制。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年12月27日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、会议联系方式：

联系人：李雪莉

联系电话：0635-3481198

传  真：0635-3481044

邮  编：252000

4、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

5、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议。

2、第八届董事会第二十八次会议决议。

3、第八届董事会第三十一次会议决议。

4、第八届监事会第十六次会议决议。

5、第八届监事会第十八次会议决议。

6、第八届监事会第二十一次会议决议。

7、第八届监事会第二十二次会议决议。

8、第八届董事会第三十二次会议决议。

9、第八届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十九日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360830 投票简称：鲁西投票

2、填报表决意见

（1）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名：                 身份证号码：                      持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名：                 身份证号码：

受托人签名(盖章)：                                委托日期：2022年月日

来源：中国证券报·中证网 作者：