锦泓时装集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2022年12月31日，累计459,724,000元“维格转债”已转换成公司股票，累计转股数为46,669,085股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的18.49%。

● 未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为286,276,000元，占可转债发行总量的38.37%。

一、可转债上市发行情况

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日公开发行了746万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额74,600.00万元，期限6年。公司可转债于2019年7月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“维格转债”，债券代码“113527”。

根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定，公司发行的“维格转债”自2019年7月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为14.96元/股。2019年5月30日因公司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整为10.52元/股。2020 年7 月31日公司2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“维格转债”转股价格的议案》，2020年8月5日“维格转债”转股价格向下修正为9.85元/股。2022年3月22日，因公司完成非公开发行A股股票致公司总股本增加，“维格转债”的转股价格调整为 9.75元/股。“维格转债”当期转股价格为9.75元/股。

二、可转债本次转股情况

“维格转债”转股期间为2019年7月30日至2025年1月23日。

自2022年9月30日至2022年12月31日，共有1,000元“维格转债”转换为公司股票，转股数量为102股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00004%。

截至2022年12月31日，累计共有459,724,000元“维格转债”转换成公司股票, 累计转股数量为46,669,085股，占可转债转股前公司已发行股份总额的18.49%。

截至2022年12月31日，“维格转债”尚未转股金额为286,276,000元，占可转债发行总量的38.37%，公司股本总数为347,205,421股。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：证券部

联系电话：025-84736763

电子邮箱：securities@vgrass.com

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2023年1月4日

来源：中国证券报·中证网 作者：