宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300666         证券简称：江丰电子      公告编号：2023-004

宁波江丰电子材料股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议的会议通知于2023年1月6日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于2023年1月10日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事2人，董事长姚力军先生、董事JIE PAN先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于对外投资产业基金的议案》

经审议，公司作为有限合伙人拟以货币方式出资人民币6,000万元，与丽水市绿色产业发展基金有限公司、四川港投博雅产融投资有限公司等共同投资设立半导体产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“产业基金”），本产业基金拟投资公司所经营的半导体零部件业务领域及其上下游产业链的企业。董事会认为上述投资有利于实现公司战略发展目标，推动公司主营业务的发展，提升公司综合竞争力，因此同意本次对外投资产业基金事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资产业基金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2023年1月11日

证券代码：300666        证券简称：江丰电子      公告编号：2023-005

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于对外投资产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）为了实现战略发展目标，提升综合竞争力，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）拟与丽水市绿色产业发展基金有限公司（以下简称“丽水市绿色基金”）、四川港投博雅产融投资有限公司（以下简称“四川港投博雅投资”）等共同投资设立半导体产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“产业基金”或“合伙企业”）。

本产业基金拟认缴出资总额为人民币30,200万元，其中，公司作为有限合伙人拟以货币方式认缴出资人民币6,000万元；丽水市绿色基金作为有限合伙人拟以货币方式认缴出资人民币18,000万元；四川港投博雅投资作为有限合伙人拟以货币方式认缴出资人民币6,000万元；普通合伙人成都未名博雅股权投资基金管理有限公司（以下简称“成都未名博雅基金”）拟以货币方式认缴出资人民币100万元；普通合伙人宁波海创同辉投资中心（有限合伙）（以下简称“宁波海创同辉”）拟以货币方式认缴出资人民币100万元。

（二）公司已于2023年1月10日召开第三届董事会第三十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资产业基金的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

（三）本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经有关部门批准。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人

1、成都未名博雅股权投资基金管理有限公司

（1）企业名称：成都未名博雅股权投资基金管理有限公司

（2）统一社会信用代码：91510122MA6CQE7R4E

（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（4）注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号

（5）法定代表人：刘京安

（6）成立日期：2017年5月24日

（7）注册资本：人民币1,000万元

（8）经营范围：受托管理股权投资基金企业，从事投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（9）登记备案情况：成都未名博雅基金已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：P1068499）。

（10）关联关系或其他利益说明：成都未名博雅基金与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（11）经在中国执行信息公开网查询，成都未名博雅基金不是失信被执行人。

2、宁波海创同辉投资中心（有限合伙）

（1）企业名称：宁波海创同辉投资中心（有限合伙）

（2）统一社会信用代码：91330281MA2CJJ0N5T

（3）企业类型：有限合伙企业

（4）注册地址 ：浙江省余姚市冶山路475号

（5）执行事务合伙人：宁波广创企业管理咨询有限公司

（6）成立日期：2018年8月30日

（7）注册资本：人民币1,000万元

（8）经营范围：私募股权投资，实业投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）关联关系或其他利益说明：宁波海创同辉与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（10）经在中国执行信息公开网查询，宁波海创同辉不是失信被执行人。

（二）有限合伙人

1、丽水市绿色产业发展基金有限公司

（1）企业名称：丽水市绿色产业发展基金有限公司

（2）统一社会信用代码：91331100MA2E1M1PX0

（3）企业类型：有限责任公司（国有控股）

（4）成立时间：2019年6月13日

（5）注册资本：人民币300,000万元

（6）法定代表人：应巧奖

（7）注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道238号

（8）经营范围：实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）关联关系或其他利益说明：丽水市绿色基金与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（10）经在中国执行信息公开网查询，丽水市绿色基金不是失信被执行人。

2、四川港投博雅产融投资有限公司

（1）企业名称：四川港投博雅产融投资有限公司

（2）统一社会信用代码：91510100MA68CYXJ94

（3）企业类型：其他有限责任公司

（4）成立时间：2021年1月14日

（5）注册资本：人民币2,000万元

（6）法定代表人：刘京安

（7）注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路120号9楼913号

（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；财务咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（9）关联关系或其他利益说明：四川港投博雅投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（10）经在中国执行信息公开网查询，四川港投博雅投资不是失信被执行人。

三、拟设立产业基金的基本情况

（一）拟定名称：半导体产业投资基金（有限合伙）（以工商登记为准）

（二）企业类型：有限合伙企业

（三）执行事务合伙人：成都未名博雅股权投资基金管理有限公司

（四）注册地址：浙江省丽水市经济技术开发区

（五）基金规模：人民币30,200万元

（六）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（七）投资领域、投资方向：本产业基金投资于江丰电子所经营的半导体零部件业务领域及其上下游产业链的企业。

（八）出资情况：

■

以上信息以工商注册为准。

四、拟签署合伙协议的主要内容

■

五、其他事项说明

（一）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与产业基金份额认购，也没有其他任职情况。

（二）公司本次参与设立产业基金不会导致同业竞争或关联交易。

六、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

本产业基金拟投资于公司所经营的半导体零部件业务领域及上下游产业链的企业，有利于推动公司主营业务的发展，提升公司综合竞争力，促进公司整体战略目标的实现。

（二）存在的风险

1、截至本公告披露日，本产业基金尚未设立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信息为准。

2、本产业基金的投资业务可能会受到外部经济环境波动及其自身经营的影响，投资项目的期限及预期收益有一定不确定性。

（三）对公司的影响

本次对外投资符合公司整体战略目标的实现与经营发展的需要，为公司持续、快速、稳定发展提供支持。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2023年1月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：