赛隆药业集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2023-013

赛隆药业集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议：2023年3月2日（星期四）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月2日9：15-15：00。

（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长蔡南桂。

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份113,065,019股，占上市公司总股份的64.2415％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份110,904,399股，占上市公司总股份的63.0139％。通过网络投票的股东2人，代表股份2,160,620股，占上市公司总股份的1.2276％。

（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）2人，代表股份2,160,620股，占上市公司总股份的1.2276％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,160,620股，占上市公司总股份的1.2276％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式表决通过了以下议案：

1.审议并通过了《关于补选独立董事的议案》

总表决情况：

同意113,065,019股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,160,620股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2.审议并通过了 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意113,065,019股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,160,620股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3.审议并通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

本议案关联股东蔡南桂先生、唐霖女士回避表决。

总表决情况：

同意13,416,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,160,620股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、罗宇博律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.赛隆药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2.关于赛隆药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：002898         证券简称：赛隆药业        公告编号：2023-014

赛隆药业集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年3月2日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。鉴于公司于2023年3月2日下午召开的2023年第一次临时股东大会补选了一位独立董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会各专门委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章程》和董事会专门委员会工作制度的有关规定，补选李公奋先生担任公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：002898      证券简称：赛隆药业    公告编号：2023-015

赛隆药业集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年3月2日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司于2023年3月2日下午召开的2023年第一次临时股东大会补选一位非职工代表监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次监事会会议由半数以上监事推选监事邓拥军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事表决，选举邓拥军先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第三届监事会主席的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

监事会

2023年3月3日

证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2023-016

赛隆药业集团股份有限公司

关于补选第三届董事会专门委员会

委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

董事会同意补选李公奋先生（简历附后）担任公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

（1）战略决策委员会：蔡南桂（主任委员）、蔡赤农、唐霖、龙治湘、李剑峰、张旭；

（2）审计委员会：潘传云（主任委员）、唐霖、李公奋；

（3）提名委员会：陈小辛（主任委员）、蔡赤农、潘传云；

（4）薪酬与考核委员会：李公奋（主任委员）、蔡赤农、陈小辛。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023年3月3日

附：李公奋先生简历

李公奋，男，1955年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。李公奋先生曾任珠海丽宝生物制药有限公司副总经理、丽珠集团市场部副总监、武汉华龙生物制药副总经理、国药天津渤海医学公司副总经理，现任上海胜昱医疗器械发展有限公司执行董事兼总经理、赛隆药业集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，李公奋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。李公奋先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李公奋先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号：2023-017

赛隆药业集团股份有限公司

关于选举公司第三届监事会主席的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，全体监事一致同意选举职工代表监事邓拥军先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

监事会

2023年3月3日

附：邓拥军先生简历

邓拥军，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖北民康制药有限公司质量管理部经理，现任公司监事、湖南赛隆药业（长沙）有限公司总经理。

邓拥军先生持有公司股东珠海横琴新区赛普洛投资中心（有限合伙）167,000元出资额。邓拥军先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓拥军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

来源：中国证券报·中证网 作者：