天域生态环境股份有限公司关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2023-027

天域生态环境股份有限公司关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月03日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》,同意公司变更注册地址，并对《公司章程》的相应条款进行同步修订。

本议案尚需提交 2023年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

变更前注册地址为：重庆市江北区桥北苑2号2幢7-9、7-10

变更后注册地址为：重庆市江北区聚贤街25号3幢的（自编号）1206号

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》中关于注册地址的条款进行修订，具体如下：

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本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准登记结果为准。除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

三、授权相关人员办理变更登记手续事宜

本次公司注册地址变更及《公司章程》修订事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，提请股东大会授权董事长或其他授权代表全权办理本次注册地址变更相关登记备案等手续。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2023年03月03日

证券代码：603717  证券简称：天域生态  公告编号：2023-028

天域生态环境股份有限公司

关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023年3月15日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：罗卫国

2.提案程序说明

公司已于2023年2月28日公告了股东大会召开通知，单独持有16.72%股份的股东罗卫国，在2023年3月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2023年03月02日，公司收到控股股东罗卫国先生《关于提请天域生态环境股份有限公司增加2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开成本，提请公司2023年第三次临时股东大会增加审议《关于2023年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》、《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年03月04日在上海证券交易所官方网站上发布的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年2月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年3月15日14点00分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B2幢二层

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月15日

至2023年3月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023年02月28日、2023年03月04日在指定媒体及上海证券交易所官方网站上发布的公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2023年3月4日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

天域生态环境股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603717       证券简称：天域生态     公告编号：2023-026

天域生态环境股份有限公司

关于2023年度为合作养殖农户提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：公司下属各子公司的优质养殖农户（以下简称“养殖农户”）

●计划担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司2023年度预计为养殖农户提供的担保金额不超过人民币10,000.00万元。本次担保前公司对养殖农户的担保余额为人民币1,900万元。

●本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。

●公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据下属各子公司生态农牧业务发展需要，为促进下属子公司与养殖农户的长期合作，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及下属子公司2023年度预计为养殖农户提供金额不超过人民币10,000.00万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，有效期内担保额度可滚动使用。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请股东大会授权董事长或其他授权代表在担保预计额度全权办理本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

预计担保额度如下：

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注：下属子公司范围包括当前公司合并报表范围内的下属子公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年03月03日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》，独立董事对议案发表了同意的独立意见。该担保事项尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

被担保方为与公司下属子公司保持良好合作关系、并签订了养殖回收合同的养殖农户，且不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等事项。

公司对养殖农户提供担保的风险控制措施如下：

1、养殖农户需与公司下属子公司保持良好业务关系，养殖规模较大，信誉度较好，且通过了银行的征信评价，信用良好并具备一定偿债能力。

2、养殖农户通过公司或下属子公司担保获得的借款专款专用，专项用于支付公司下属子公司保证金、农牧生产经营且不得挪作他用。

3、公司及下属子公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施，相关措施包括但不限于：被担保方以个人（个体工商户）信用为公司提供反担保，以及以自己持有的养殖设备、猪舍等合法自有财产提供抵押，并视情况以信誉良好的第三方作为保证人等。

4、被担保对象为公司下属子公司养殖农户，与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是为预计2023年度公司及下属子公司为养殖农户提供担保的总体安排，担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司下属子公司实际经营需要做出的预计，符合行业惯例，有利于推动公司生猪养殖业务，促进公司与养殖农户协同发展，符合公司发展战略。公司将采取资信调查、落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险控制措施，本次担保风险相对可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保在有效控制风险的前提下，向优质合作养殖农户提供担保，有利于缓解农户资金压力，降低农户筹资成本，合理保障双方合作养殖活动的顺利开展；有利于公司与养殖农户建立长期友好的合作关系，保障公司合作养殖供应的稳定性。本次担保预计事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。基于上述意见，我们同意2023年度公司及下属子公司向养殖农户提供担保，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为1,144,218,198.48元，占公司最近一期经审计净资产比例为80.70%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为1,048,615,976.48元，占公司最近一期经审计净资产的73.96%；公司及控股子公司对外担保的余额为人民币95,602,222.00元，占公司最近一期经审计净资产的6.74%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2023年03月03日

来源：中国证券报·中证网 作者：