上海全筑控股集团股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议 决议公告

证券代码：603030        证券简称：全筑股份    公告编号：临2023-033

债券代码：113578        债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

第四届董事会第五十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议于2023年3月7日以通讯方式举行。会议通知于2023年3月3日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会预审，公司董事会同意提名朱斌先生、陈文先生、王亚民先生、孙海军先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会预审，公司董事会同意提名鲁骎先生、王珂先生、江涛先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

同意公司于2023年2月24日召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：603030        证券简称：全筑股份     公告编号：临2023-034

债券代码：113578        债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

第四届监事会第四十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十四次会议于2023年3月7日以通讯方式举行。会议通知于2023年3月3日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名王健曙先生、陶瑜先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2023年3月8日

证券代码：603030        证券简称：全筑股份      公告编号：临2023-035

债券代码：113578        债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于董事会、监事会

换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，现进行董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

2023年3月7日，公司召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会预审，公司董事会同意提名朱斌先生、陈文先生、王亚民先生、孙海军先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名鲁骎先生、王珂先生、江涛先生为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

2023年3月7日，公司召开第四届监事会第四十四次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名王健曙先生、陶瑜先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年3月8日

非独立董事候选人简历：

朱斌：男，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学建筑学专业，硕士研究生学历，一级注册建造师。1998年至2011年3月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事长、总经理；2011年4月至2015年4月任公司董事长、总经理；2015年4月至今任公司董事长。

陈文：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于同济大学桥梁专业，本科学历，一级注册建造师。1998年至2011年4月，任上海全筑建筑装饰工程有限公司副总经理；2010年8月至2011年3月任上海全筑建筑装饰工程有限公司董事；2011年4月至2015年4月任公司董事、总经理；2015年4月至今任公司董事、总经理。

孙海军：男，中国国籍。无境外永久居留权。1968年出生，大学本科学历。2015年1月至今，任公司营销总经理；2018年2月至今，兼任公司智慧公寓事业部联席总经理；2020年3月至今，任公司董事。

王亚民：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于上海交通大学安泰经济管理学院，获工商管理博士学位，高级经济师。2004年4月至2011年2月，任上海城开（集团）有限公司战略投资中心总经理；2011年3月至2014年1月，任上海实业城市开发（集团）有限公司战略投资中心总经理；2014年2月至今任上海实业城市开发（集团）有限公司投资总监、总裁助理；2020年3月至今，任公司董事。

独立董事候选人简历：

鲁骎：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，同济大学环境工程专业，研究生学历，博士学位。2008年5月至2013年6月，任沃威沃水技术（中国）有限公司造纸行业业务总监；2013年10月至2016年6月，任上海同济普兰德生物质能股份有限公司副总经理；2016年7月至2019年6月任上海同济环境工程科技有限公司副总经理；2019年7月至2021年1月任上海柏中观澈智能科技有限公司副总经理；2021年2月至今任上海济联数字科技有限公司总经理。

王珂：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，同济大学建筑设计及其理论专业，研究生学历，博士学位。2009年7月至今，任同济大学教师，兼任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司定聘建筑师，期间以教师、访问学者身份出访美国夏威夷大学、德国斯图加特大学，以援疆干部身份支教新疆大学。

江涛：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，1992年毕业于武汉大学审计学专业，大学本科学历，会计专业硕士。1992年9月至1999年12月，任山东审计师事务所国际审计业务部副主任；2000年月至2007年12月，任山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副董事长；2007年12月至2019年12月，任中瑞华恒信、中瑞岳华、瑞华会计师事务所合伙人；2019年12月至今，任致同会计师事务所合伙人、山东辰欣佛都药业股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历：

王健曙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历。1998年11月至2012年11月任上海全筑住宅装饰工程有限公司工程部经理；2012年12月至2021年7月任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司资材部经理；2021年8月至2023年1月任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司专项组负责人；2023年2月至今任上海全筑建筑装饰工程有限公司专项组负责人。

陶瑜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中专学历。2008年5月至2009年5月任上海全筑建筑装饰工程有限公司重庆分公司总监；2009年5月至2011年5月任上海全筑建筑装饰工程有限公司苏皖区域业务总监；2011年5月至2019年7月，任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司华南大区业务总监；2019年7月至2022年7月，任上海全筑装饰有限公司华南大区业务总监；2022年7月至今，任上海全筑建筑装饰工程有限公司华南大区业务总监。

证券代码：603030        证券简称：全筑股份        公告编号：2023-036

债券代码：113578        债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于召开2023年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年3月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月24日14点30分

召开地点：上海市南宁路1000号18楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月24日至2023年3月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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●各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五十七次会议、第四届监事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第四届董事会第五十七次会议决议公告》《第四届监事会第四十四次会议决议公告》《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

●特别决议议案：无

●对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

●涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

●涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

现场登记的股东及股东代理人请于2023年3月24日13:30-14:30期间至登记地点完成现场登记；拟通过电子邮件登记的股东及股东代理人请于2023年3月23日14：00前发送邮件至公司指定邮箱进行登记（登记邮箱：ir@trendzone.com.cn），逾期不再办理登记。

（二）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室

（三）登记方式

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。

六、 其他事项

1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、通讯地址：上海市南宁路 1000号15层

联系人：杨汉超

联系电话：021-33370630

邮箱：ir@trendzone.com.cn

邮编：200235

3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天14:30以后将不再办理出席会议的股东登记。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年3月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海全筑控股集团股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月24日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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来源：中国证券报·中证网 作者：