兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮  公告编号：2023-013

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年3月13日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长叶茂先生主持，会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

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2、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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3、 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、 以上议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆、解树青

2、律师见证结论意见：

公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2023年3月14日

证券代码： 600738      证券简称： 丽尚国潮      公告编号： 2023-016

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年3月13日召开职工代表大会，经民主选举，同意选举叶苏群女士为公司第十届监事会职工代表监事，简历详见附件。

上述选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会非职工代表监事任期一致。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2023年3月14日

附件：

职工代表监事简历：

叶苏群：女，1991年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历。历任国浩律师事务所律师，丽尚国潮（浙江）控股有限公司法务部法务主管。现任公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司业务经营中心副经理，杭州丽尚美链网络科技有限公司董事长，杭州选品星科技有限公司监事等职务。

证券代码：600738        证券简称：丽尚国潮         公告编号：2023-017

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生6名非独立董事及3名独立董事组成公司第十届董事会，选举产生2名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。新一届董事会、监事会的任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

1、董事长：吴小波

2、董事会成员：吴小波、蒋青云、黎万俊、尹德军、洪一丹、吴群良、应巧奖、黄玉婷、郭德明

3、董事会各专门委员会组成情况：

董事会战略委员会：

主任委员：吴小波     委员：洪一丹、吴群良、应巧奖、郭德明

董事会审计委员会：

主任委员：黎万俊     委员：蒋青云、尹德军、吴群良、应巧奖

董事会提名委员会：

主任委员：蒋青云     委员：黎万俊、尹德军、吴群良、应巧奖

董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：尹德军     委员：蒋青云、黎万俊、吴群良、应巧奖

二、公司第十届监事会组成情况

1、监事会主席：吴林

2、监事会成员：吴林、朱家辉、叶苏群

3、职工代表监事：叶苏群

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：洪一丹

2、副总经理：郭德明

3、董事会秘书：黄爱美

4、证券事务代表：刘姝君

上述人员任期与公司第十届董事会任期一致。其中，黄爱美女士已取得董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核备案。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序以及任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《丽尚国潮独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

联系方式如下：

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四、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举后，叶茂、石峰、张宏、张舟洋不再担任公司董事和其他职务；刘家朋不再担任公司独立董事；李永平、张立宏、张玉琴、黄翠微不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

第十届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历详见公司分别于2023年3月7日、2023年3月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》发布的相关公告。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2023年3月14日

证券代码：600738        证券简称：丽尚国潮         公告编号：2023-014

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2023年3月13日在杭州召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举吴小波先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举吴小波先生、洪一丹女士、吴群良先生、应巧奖先生、郭德明先生为第十届董事会战略委员会委员，由吴小波先生担任主任委员。

董事会战略委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

三、审议通过《关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举黎万俊先生、蒋青云先生、尹德军先生、吴群良先生、应巧奖先生为第十届董事会审计委员会委员，由黎万俊先生担任主任委员。

董事会审计委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

四、审议通过《关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举蒋青云先生、黎万俊先生、尹德军先生、吴群良先生、应巧奖先生为第十届董事会提名委员会委员，由蒋青云先生担任主任委员。

董事会提名委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

五、审议通过《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举尹德军先生、蒋青云先生、黎万俊先生、吴群良先生、应巧奖先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，由尹德军先生担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。

六、审议《关于聘任公司总经理的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任洪一丹女士为公司总经理，全面负责公司经营管理工作，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第十届董事会届满为止。

七、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任郭德明先生为公司副总经理，协助总经理开展公司经营管理工作，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第十届董事会届满为止。

八、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任黄爱美女士为公司董事会秘书，全面负责证券事务管理工作。任期三年，自本次董事会聘任之日起至第十届董事会届满为止。

黄爱美女士已取得董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核备案。

九、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任刘姝君女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第十届董事会届满为止。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2023年3月14日

附件：

高级管理人员简历：

洪一丹：女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任金都实业有限公司总经理助理，上海宝良家电市场总经理，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事长、副董事长等职务。现任上海神曦新能源科技有限公司执行董事，浙江富春江旅游股份有限公司董事，佰年香樟国际饭店（浙江）有限公司董事，杭州赛恩供应链服务有限公司董事，上海红楼控股集团有限公司执行董事、总经理，红楼集团有限公司董事长兼总经理等职务，本公司董事、总经理。

郭德明：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海国家会计学院EMBA。历任浙江富春江旅游股份有限公司主办会计、财务部经理，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司财务总监、亚欧商厦总经理、副总经理、董事、总经理，红楼集团有限公司副总裁等职务。现任杭州环北丝绸服装城有限公司董事长、总经理，本公司董事、副总经理。

黄爱美：女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。历任正泰集团股份有限公司项目处副经理，浙江正泰电器股份有限公司投资者关系经理、证券事务副总监，宝丰新能源科技股份有限公司董事会秘书，浙江正泰物联技术有限公司董事会秘书，浙江正泰仪器仪表有限责任公司董事会秘书。现任为沃希能（上海）能源科技有限公司执行董事，南京环北市场管理服务有限公司董事，本公司董事会秘书。

证券事务代表简历：

刘姝君：女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，具备证券从业资格。历任招商证券股份有限公司兰州营业部柜台交易助理、客户服务专员。2012年9月加入公司工作，任证券管理中心证券事务专员，证券管理中心副经理兼兰州亚欧商厦有限责任公司总经理助理，现任公司证券管理中心证券事务副经理，兰州丽尚亚欧商业管理有限公司监事，兰州亚欧商厦有限责任公司监事。

证券代码：600738        证券简称：丽尚国潮         公告编号：2023-015

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2023年3月13日在杭州召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

会议参与表决的监事以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举吴林先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第十届监事会届满为止。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会

2023年3月14日

来源：中国证券报·中证网 作者：