湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002096         证券简称：南岭民爆       公告编号：2023-018

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第七届董事会第二次会议于2023年3月27日在湖南省长沙市岳麓区新天地大厦13楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年3月17日以书面及电子邮件的方式送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事8名。邓小英董事因公务不能参加会议，委托付军董事长代为出席并行使表决权。会议由董事长付军先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司本部组织机构设置方案的议案》

为加快建设世界一流民爆企业，全面提升公司管理效率和发展活力，依据“小本部、大部制”的思路，同意按照“职能部门+事业部+直属机构”的模式优化原本部组织架构，调整后本部机构数量18个。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案具体内容详见公司于2023年3月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司本部组织机构设置方案的公告》（2023-019）。

二、审议通过《关于修订公司〈办公会议事规则〉的议案》

为完善公司制度建设体系，优化治理管控结构，充分发挥经理层作用，进一步规范办公会议事内容、议事方式和决策程序，根据国家有关法律法规的要求，结合公司实际情况，同意对公司《办公会议事规则》进行修订。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案具体内容详见2023年3月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于制定公司〈规章制度管理办法〉的议案》

为提升公司规范运作水平，加强内部控制管理，规范公司规章制度的修订、发布、使用和执行流程，保障公司制度管理体系科学、规范、高效运行，根据国家有关法律法规的要求，结合公司实际情况，同意制定公司《规章制度管理办法》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案具体内容详见2023年3月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日

证券代码：002096  证券简称：南岭民爆      公告编号：2023-019

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

关于公司本部组织机构设置方案的

公     告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2023年3月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司本部组织机构设置方案的议案》，同意按照“职能部门+事业部+直属机构”的模式优化原本部组织架构，调整后本部机构数量18个，具体情况如下：

一、职能部门

办公室（党委办公室、董事会办公室、证券事务部）、战略与运控部、人力资源部（党委组织部）、财务与产权部、QHSE部（安全监察部）、合规与审计部（监事会办公室、法律事务部）、国际业务部、党群工作部、党委巡察办公室、纪委综合监督室、纪委执纪审查室。

二、事业部

湖南事业部、市场开发事业部、投资发展事业部、生产与项目管理事业部、科技信息装备事业部。

三、直属机构

财务集中核算中心、安全产业发展中心。

公司本部组织结构图详见附件。

本次组织机构调整是公司重大资产重组完成后，结合实际情况，对公司内部管理机构的优化调整，有助于重组后上市公司的融合发展。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日

■

证券代码：002096    证券简称：南岭民爆       公告编号：2023-020

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

2023年1-3月份日常经营合同情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司及其所属企业（以下合称“易普力公司”）2023年1-3月新签或开始执行的工程施工类日常经营合同金额合计人民币65.21亿元，较上年同期增长128.47%。其中，易普力公司新签或开始执行的单笔合同金额在人民币1亿元以上的重大工程施工类日常经营合同如下：

单位：人民币亿元

■

上述合同服务期限为3-5年，合同数据为阶段性数据，仅供参考，最终确认收入的金额及确认期间将以相关定期报告披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十八日

来源：中国证券报·中证网 作者：