中国交通建设股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会和2023年第一次A股类别股东会的提示性公告

A股代码：601800       A股简称：中国交建  公告编号：临2023-042

中国交通建设股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会和2023年第一次A股类别股东会的提示性公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年4月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司分别于2023年4月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊登了《中国交建关于召开2023年第二次临时股东大会和2023年第一次A股类别股东大会的通知》（公告编号：2023-038），公司2023年第二次临时股东大会和2023年第一次A股类别股东大会（简称本次股东大会）将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统，并分别于2023年4月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊登了《中国交建2023年第二次临时股东大会和2023年第一次A股类别股东大会会议资料》,先就本次股东大会发布提示性公告。

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会和2023年第一次A股类别股东会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月27日  14点00分

召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月27日

至2023年4月27日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事刘辉先生受其他独立董事的委托，作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议有关股权激励事项的投票权。具体内容详见公司于2023年4月5日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《中国交建关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-037）。

二、 会议审议事项

（一）2023年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

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（二）2023年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型

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（三）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经过公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月16日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》；上述议案1、2、3经本公司第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月16日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《第五届监事会第九次会议决议公告》。

（四）特别决议议案：1-4

（五）对中小投资者单独计票的议案：1-4

（六）涉及关联股东回避表决权的议案：1-4

应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

（七）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统形式表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2023年4月26日（星期三）在办公时间（上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年4月26日）。

（二）登记地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室

（三）登记手续

1. 出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

2. 出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

邮编： 100088

联系人：赵阳、徐欢

电话： 010-82016562

传真： 010-82016524

（二）本次股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年4月27日

A股代码：601800       A股简称：中国交建  公告编号：临2023-041

中国交通建设股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况查询结果的公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年12月16日中国交通建设股份有限公司首次披露经第五届董事会第十一次会议审议通过的《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（简称《激励计划（草案）》）等相关议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定及《中国交通建设股份有限公司内幕信息管理制度》，公司对《激励计划（草案）》相关人员在公司首次披露《激励计划（草案）》前6个月内（即2022年6月15日至2022年12月15日，以下简称“自查期间”）在二级市场买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

七、 核查内幕知情人范围及程序

（一）核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

（二）激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算上海分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。

八、 核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国结算上海分公司2023年4月20日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在自查期间，核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

九、 自查意见

本公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在筹划激励计划的过程中，严格按照相关规定控制内幕信息知情人范围，并采取相应保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。经核查，在《激励计划（草案）》公告前6个月内，公司未发现激励计划的内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖或泄露激励计划有关内幕信息的行为。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：601800       证券简称：中国交建  公告编号：临2023-043

中国交通建设股份有限公司

关于董事及高级管理人员辞任的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月26日，公司董事会收到孙子宇先生和李茂惠先生的辞呈。孙子宇先生因年龄原因，辞去公司执行董事、董事会战略与投资委员会委员职务；李茂惠先生因年龄原因，辞去公司副总裁职务。上述辞呈自2023年4月26日起生效。

孙子宇先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。

孙子宇先生在担任公司执行董事、战略与投资委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责；李茂惠先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责。

公司董事会谨此就孙子宇先生和李茂惠先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

2023年4月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：