志邦家居股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票 激励计划激励对象名单的核查意见 及公示情况说明

证券代码：603801          证券简称：志邦家居        公告编号：2023-030

志邦家居股份有限公司

监事会关于公司2023年限制性股票

激励计划激励对象名单的核查意见

及公示情况说明

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公示及核查情况

2023年4月26日，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

1、公司对激励对象的公示情况

公司于2023年4月27日通过公司官网公示了《志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（1）公示内容：本激励计划激励对象姓名及职务。

（2）公示时间：2023年4月27日至2023年5月7日，时限不少于10日。

（3）公示方式：公司官网公示。

（4）反馈方式：以书面或口头形式反馈，并对相关反馈进行记录。

（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。

2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司，下同）签订的劳动合同和相关协议、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

志邦家居股份有限公司

监事会

2023年5月11日

证券代码：603801     证券简称：志邦家居      公告编号：2023-029

志邦家居股份有限公司

关于召开2022年度暨2023年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年05月22日(星期一)下午 15:00-16:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2023年05月15日(星期一)至05月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zbom@zbom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月27日、2023年4月28日发布公司2022年度报告、2023年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月22日下午15:00-16:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月22日下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

出席本次说明会的人员有：公司董事长孙志勇先生,董事会秘书孙娟女士,财务总监刘柱先生,独立董事王文兵先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月22日(星期一)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于5月19日(星期五)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱zbom@zbom.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部/董秘办

联系电话：0551-67186564

邮箱：zbom@zbom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

志邦家居股份有限公司

2023年5月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：