宁夏银星能源股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函回复及募集说明书等申请 文件更新的提示性的公告

证券代码：000862  　证券简称：银星能源 　  公告编号：2023-038

宁夏银星能源股份有限公司

关于公司申请向特定对象发行股票的

审核问询函回复及募集说明书等申请

文件更新的提示性的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于宁夏银星能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120066号）。深交所发行上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到审核问询后，同相关中介机构就审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于宁夏银星能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》等相关文件。

根据深交所上市审核中心的审核意见，公司会同相关中介机构对《宁夏银星能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中的相关内容进行了补充与修订，更新部分以“楷体_GB2312（加粗）”字体显示，具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁夏银星能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》等文件。公司将在审核问询函的回复披露后，通过深交所上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司董事会

2023年5月11日

证券代码：000862        证券简称：银星能源      公告编号：2023-039

宁夏银星能源股份有限公司情况或减持计划的补充公告关于控股股东承诺特定期间不存在减持

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏银星能源股份公司（以下简称银星能源或公司）九届二次董事会会议、九届二次监事会会议、2023年第二次临时股东大会会议审议通过了公司向特定对象发行A股股票（以下简称本次发行）的相关议案。公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）作为本次发行的认购对象，于2023年3月17日出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函》（以下简称原承诺函），现就上述减持事项，宁夏能源作出补充承诺，具体内容如下：

1.宁夏能源从银星能源本次向特定对象发行股票定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持所持银星能源的股份，并遵守证监会和交易所其他相关规定。

2.除上述补充承诺事项外，宁夏能源出具的原承诺内容不变。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司董事会

2023年5月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：