苏州伟创电气科技股份有限公司 关于调整2022年度向特定对象发行 A股股票发行数量上限的公告

证券代码：688698       证券简称：伟创电气      公告编号：2023-034

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于调整2022年度向特定对象发行

A股股票发行数量上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行A股票的发行数量由不超过54,000,000股（含本数）调整为不超过54,270,450股（含本数）。

一、本次向特定对象发行A股票事项情况

公司于2022年11月17日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议并于2022年12月5日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案，根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》，本次向特定对象发行A股票发行数量的情况如下：

“本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本30%，即本次发行不超过54,000,000股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等事项导致股本总额发生变动，本次向特定对象发行股票的数量将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。”

二、公司股本变动情况

公司于2023年5月18日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属期的股份登记工作，上述股票将于2023年5月24日上市流通，本次归属完毕后，公司股本总数由180,000,000股增加至180,901,500股。具体内容详见公司于2023年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-031）。

三、本次向特定对象发行A股股票发行数量上限的调整情况

因上述事项导致公司总股本发生变化，现将本次向特定对象行A股票的发行数量上限由不超过54,000,000股（含本数）调整为不超过54,270,450股（含本数）。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行A股股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2023年5月23日

证券代码：688698       证券简称：伟创电气       公告编号：2023-033

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票提交

募集说明书（注册稿）的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票申请于2023年5月11日获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核中心审核通过。

公司于2023年2月21日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕31号），公司已经会同相关中介机构认真落实及回复。

根据相关要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，并根据项目进展和公司实际情况，形成了《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：