中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600391    证券简称：航发科技   编号：2023-027

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　（二）会议通知和材料于2023年9月1日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2023年9月11日上午，以通讯表决方式。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

　　二、本次会议审议并通过1项议案，具体情况如下：

　　通过了《关于审议〈子公司中国航发哈轴出售南区开闭所相关资产〉的议案》。

　　公司控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称中国航发哈轴）为盘活其资产，拟通过北京产权交易所有限公司公开挂牌出售其持有的南区开闭所相关资产。

　　中国航发哈轴聘请北京中企华资产评估有限责任公司对南区开闭所相关资产进行资产价值评估，以2022年9月30日为评估基准日，资产账面价值8,656,775.42元，评估价值为8,764,294.00元（不含税）。

　　本次出售南区开闭所相关资产，不会对中国航发哈轴生产经营产生重大影响。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：600391    证券简称：航发科技     编号：2023-028

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023年9月11日（星期一）15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心

　　（http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开了2023年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　2023年8月30日，公司披露了《中国航发航空科技股份有限公

　　司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-025），相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2023年9月11日15:00—16:00，公司召开了2023 年半年度业绩说明会，董事长丛春义先生，董事、总经理晏水波先生，董事、副总经理、董事会秘书熊奕先生，董事、副总经理、总会计师郑玲女士，独立董事黄勤女士出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　本次业绩说明会投资者提出的主要问题及回复整理如下：

　　问题1：公司2023半年报公告，外贸航空产品实现营收3.83亿元，同比增长13.84%。能否请公司领导展望未来外贸航空业务的趋势？

　　回答：您好！根据国际航空协会（IATA，简称国际航协）7月客运定期数据显示，2023年上半年航空客运市场持续强势复苏。2023年7月航空客运总量同比2022年7月增长26.2%，全球航空客运量目前为全球卫生公共事件前水平的95.6%。得益于需求端的复苏，航空制造市场也呈现出增长态势。感谢您对公司的关注！

　　问题2：2023上半年，公司整体毛利率为13.91%，同比增加2.66个百分点。比2022年公司全年毛利率13.06%也有所提高。能否请教公司领导公司毛利率提升的原因。未来三年的趋势如何？

　　回答：您好！一是上半年公司内贸航空及衍生产品任务持续增加，产品交付量同比有所增长，加之国际转包业务客户需求逐步回升，推动公司内贸航空及衍生产品和外贸转包收入同比实现双增长。二是公司持续开展“提产能、降成本”专项工作，从质量改进、工艺优化和生产现场精细化管理等价值链全过程推动生产制造成本持续改善。三是报告期内人民币对美元贬值，对公司出口业务产品毛利及汇兑损益也产生了积极贡献。未来公司仍将坚持从价值链全过程进行成本改善，持续优化毛利率。感谢您对公司的关注！

　　问题3：请问公司国际业务的恢复计划和未来的产能规划？

　　回答：您好！公司将结合主要客户未来一段时间的订单预测情况，提前进行产能布局，组织协调供应链，做好产能保障。感谢您对公司的关注！

　　三、其他事项

　　关于公司 2023年半年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券

　　交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司相关

　　信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

　　报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告

　　为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投

　　资者表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：