莱茵达体育发展股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　3、截至本次股东大会股权登记日2023年9月5日，莱茵达控股集团有限公司持股数量为109,550,000股，占公司总股本8.4974%。根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司64,461,198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述64,461,198股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为45,088,802股（占公司总股本的3.4974%）。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午14：30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日9:15至2023年9月11日15:00期间任意时间。

　　3、现场会议地点：四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903公司会议室

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共20人，代表有表决权股份435,408,413股，占公司有表决权股份总数的35.5504%。

　　（注：根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司64,461,198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述64,461,198股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为45,088,802股（占公司总股本的3.4974%））

　　其中：

　　1、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东或股东代理人共4人，代表公司有表决权股份37,500股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共16人，代表有表决权股份435,370,913股，占公司有表决权股份总数的35.5474％。

　　3、中小股东投票情况

　　其中，中小股东及股东代理人共14人，代表公司有表决权股份4,841,650股，占公司有表决权股份总数的0.3953％。

　　公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（成都）事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案属于特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：同意433,288,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.5131％；反对2,019,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.4639％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意2,721,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的56.2143%％；反对2,019,950股，占出席会议的中小股股东所持股份的41.7203％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.0654％。

　　（二）审议通过了《关于制定公司〈独立董事制度〉的议案》

　　表决情况：同意434,465,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.7835％；反对842,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1936％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3,898,850股，占出席会议的中小股股东所持股份的80.3753％；反对842,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的17.4073％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.0654％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师（成都）事务所陈杰、唐恺律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

　　《国浩律师（成都）事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、《国浩律师（成都）事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年九月十一日

　　国浩律师（成都）事务所

　　关于莱茵达体育发展股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会之

　　法律意见书

　　致：莱茵达体育发展股份有限公司

　　国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

　　本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

　　本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

　　本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

　　一、关于本次会议召集、召开的程序

　　1、本次会议的召集

　　经本所律师核查，公司董事会于2023年8月24日召开第十一届董事会第五次会议，会议决定于2023年9月11日召开公司2023年第一次临时股东大会。公司董事会于2023年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出席对象等内容。

　　2、本次会议的召开

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年9月11日下午14:30在四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心D座19楼1903会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月11日9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月11日9:15—15:00的任意时间。

　　本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与临时股东大会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

　　二、本次会议出席人员和召集人的资格

　　（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

　　1、现场出席的股东、股东代表及股东委托代理人

　　本次会议出席会议股东4名，参与表决的股东4名。参与现场表决的股东代表股份37,500股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。

　　2、通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人

　　经本所律师核查，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共16人，代表有表决权股份435,370,913股,占公司有表决权股份总数35.5474%。（注：根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司64,461,198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述64,461,198股股份仍处于弃权期，截至本次股东大会股权登记日2023年9月5日，莱茵达控股集团有限公司持股数量为109,550,000股，占公司总股本8.4974%。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为45,088,802股（占公司总股本的3.4974%））

　　（二）出席会议的其他人员

　　出席会议人员除上述人员外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　（三）召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　通过网络投票进行表决的股东，由深交所身份验证机构验证其股东身份。本所律师认为:本次会议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　三、本次会议的表决程序

　　经本所律师现场核查，本次股东大会通过了如下全部议案：

　　1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意433,288,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.5131％；反对2,019,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.4639％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意2,721,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的56.2143％；反对2,019,950股，占出席会议的中小股股东所持股份的41.7203％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.0654％。

　　2、《关于制定公司〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：同意434,465,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.7835％；反对842,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1936％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0230％。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3,898,850股，占出席会议的中小股股东所持股份的80.3753％；反对842,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的17.4073％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.0654％。

　　本所律师核查后认为，本次会议的表决过程、表决权的形式及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

　　本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。

　　国浩律师（成都）事务所

　　负责人：

　　刘小进

　　经办律师：

　　陈杰

　　唐恺

　　二〇二三年九月十一日

来源：中国证券报·中证网 作者：