招商局南京油运股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：601975         证券简称：招商南油     公告编号：临2023-026

　　招商局南京油运股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书申晖先生的书面辞职报告。因工作变动，申晖先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，申晖先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，申晖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　申晖先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对申晖先生表示衷心的感谢。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司总会计师金敏先生代行公司董事会秘书职责。后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：601975         证券简称：招商南油     公告编号：临2023-027

　　招商局南京油运股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2023年9月6日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知，会议于2023年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

　　一、通过了《关于指定高管代行董事会秘书职责的议案》。

　　鉴于申晖先生辞任董事会秘书后职位暂时空缺，董事会指定公司总会计师金敏先生代行公司董事会秘书职责。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》。

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司董事会审计与风险管理委员会同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年报、内控审计机构，聘期一年，审计费用合计为110万元。具体内容详见同日披露的《招商南油关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-029）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-031）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：601975         证券简称：招商南油      公告编号：临2023-028

　　招商局南京油运股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2023年9月6日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十四次会议的通知，会议于2023年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

　　一、通过《关于调整公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案》。

　　因工作变动，诸凡先生拟不再担任本公司监事、监事会主席职务。

　　经控股股东推荐，监事会同意提名张毅荣先生为第十届监事会由股东代表出任的监事候选人（简历附后）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　招商局南京油运股份有限公司监事会

　　2023年9月12日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　张毅荣先生，男，1974年1月出生,研究生学历，高级经济师。历任漳州开发区人事劳动局局长兼外事侨务办公室主任、招商局漳州开发区有限公司人力资源部总经理，招商局漳州开发区供电有限公司总经理，招商局漳州开发区有限公司总经理办公室主任、综合管理部总经理、党委办公室主任、党委组织部部长、党委宣传部部长、党群工作部部长。现任中国长江航运集团有限公司党委委员、纪委书记。

　　证券代码：601975         证券简称：招商南油       公告编号：临2023-029

　　招商局南京油运股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056 号）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为17家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：树新先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任质量复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：宋天然女士，2022年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司共1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2023年度审计费用为 110万元人民币（与2022 年度相同），其中财务报告审计费用为75万元人民币，内部控制审计费用为35万元人民币，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计与风险管理委员审议意见

　　公司董事会审计与风险管理委员会于2023年9月11日审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》。认为：信永中和具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和为公司2023年度年报和内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2023年5月4日，国家财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过10年”。同时，该办法第二十二条规定“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。

　　根据上述规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度及年报审计的顺利开展等因素，公司于2023年9月11日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，董事会同意继续聘任信永中和作为公司2023年度年报和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：601975         证券简称：招商南油      公告编号：临2023-030

　　招商局南京油运股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于近日收到监事会主席诸凡先生的书面辞职报告。因工作变动，诸凡先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，诸凡先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，诸凡先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　诸凡先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对诸凡先生表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，诸凡先生的辞职将导致公司监事会成员少于法定最低人数，为保证监事会合规运作，诸凡先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，诸凡先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。公司监事会将按照相关规定尽快完成监事补选的工作并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　招商局南京油运股份有限公司监事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：601975        证券简称：招商南油       公告编号：2023-031

　　招商局南京油运股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月27日  9点30分

　　召开地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月27日

　　至2023年9月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第十届监事会第十四次会议及第十届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告已于2023年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《招商南油2023年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记方式：个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　　(二) 登记时间：2023年9月26日9:00—17:00。

　　(三) 登记地点：南京市中山北路324号油运大厦A019室。

　　逾期未办理登记的，请于会议召开当日9：30之前到油运大厦16楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。

　　六、 其他事项

　　(一) 与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

　　(二) 联系地址：南京市中山北路324号油运大厦A019室

　　1. 联系部门：董事会办公室

　　2. 联系电话：025-58586145  58586146

　　3. 传    真：025-58586145

　　4. 邮    编：210003

　　特此公告。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　招商局南京油运股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：