广电运通集团股份有限公司 第六届董事会第四十一次 （临时）会议决议公告

　　证券代码：002152        证券简称：广电运通     公告编号：临2023-071

　　广电运通集团股份有限公司

　　第六届董事会第四十一次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）第六届董事会第四十一次（临时）会议于2023年9月11日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年9月7日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023年9月11日，8位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于增补黄纪元为公司董事的议案》

　　公司董事会同意提名黄纪元为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

　　公司原董事张彦已于2023年9月7日辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，张彦辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张彦在公司担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计与合规委员会审核，董事会同意聘任姚建华为公司财务负责人（简历见附件），任职期限自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年9月27日（星期三）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知详见公司于2023年9月12日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月12日

　　附件：简历

　　1、黄纪元，男，中国国籍，1973年5月出生，本科学历。曾任中国民生银行广州分行公司银行管理部总经理、中国民生银行广州分行总监（负责石化金融部、越华支行）、民生电商华南管理总部总经理、北京民商华岳投资中心（有限合伙）高级合伙人。现任广州广泰城发规划咨询有限公司董事、总经理，广州市城发投资基金管理有限公司董事、总经理，广州城发投资管理咨询有限公司、广州广泰城建投资有限公司、广州广泰新业创业投资有限公司、广州华星光电半导体显示技术有限公司董事。

　　黄纪元未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　2、姚建华，男，1976年12月出生，中国国籍，毕业于江西财经大学，本科学历，经济学学士，注册会计师。曾任广州无线电集团有限公司电子三厂财务部经理，海华电子企业（中国）有限公司财务部经理，公司财务部副经理、财务部经理、财务副总监。现任公司财务负责人、财务总监，北京中科江南信息技术股份有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电汇通科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、清远市数字投资运营有限公司、广州数据交易有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州支点创新投资有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、广州广电五舟科技股份有限公司、中金支付有限公司、广州圣通智能科技有限公司监事，深圳市广电信义科技有限公司、广州运通数达科技有限公司、广东运通奇安科技有限公司、运通数字空间（北京）技术有限公司监事会主席。

　　姚建华未持有公司股份；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得聘任为高级管理人员的情形。

　　证券代码：002152      证券简称：广电运通      公告编号：临2023-072

　　广电运通集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十九次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次（临时）会议于2023年9月11日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年9月7日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2023年9月11日，3位监事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举陈荣为公司监事的议案》

　　公司监事会同意提名陈荣为第六届监事会监事候选人（简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日至第六届监事会任期届满。

　　公司监事会于2023年9月7日收到公司监事会主席陈炜提交的书面辞职报告，陈炜因工作变动原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，陈炜不在公司担任任何职务。由于监事会主席陈炜的辞职将会导致公司监事人数低于法定最低人数3人，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈炜的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。

　　公司监事会对陈炜在公司担任监事会主席期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告！

　　广电运通集团股份有限公司监事会

　　2023年9月12日

　　附件：简历

　　陈荣，男，中国国籍，1986年1月出生，本科学历，会计师，审计师。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、部长，广州广电数字经济投资运营有限公司董事长，广州广电研究院有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电国际商贸有限公司、广州越秀小额贷款有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电融资租赁有限公司、清远市数字投资运营有限公司董事，广州广电新兴产业园投资有限公司董事、监事，公司董事、副总经理、财务负责人。现任广州无线电集团有限公司审计部部长，广州支点创新投资有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，北京中科江南信息技术股份有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州广电数字经济投资运营有限公司、深圳市广电信义科技有限公司董事，广州总部经济协会副会长兼秘书长。

　　陈荣未持有公司股份，现任公司控股股东广州无线电集团有限公司审计部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

　　证券代码：002152       证券简称：广电运通       公告编号：临2023-073

　　广电运通集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第四十一次（临时）会议决定于2023年9月27日（星期三）召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十一次（临时）会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年9月27日（星期三）下午15:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2023年9月27日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年9月20日（星期三）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年9月20日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　特别强调事项：

　　1、上述提案应由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　上述提案1.00已经公司第六届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，提案2.00已经公司第六届监事会第二十九次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见2023年9月12日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告》《第六届监事会第二十九次（临时）会议决议公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年9月22日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2023年9月21日（星期四）、9月22日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司证券事务办公室，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式：

　　联系人：谢华、王英

　　联系电话：020-62878517、020-62878900

　　联系传真：020-62878517

　　邮编：510663

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　广电运通集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年9月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月27日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月27日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　广电运通集团股份有限公司董事会：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2023年9月27日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广电运通集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

来源：中国证券报·中证网 作者：