沈阳惠天热电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000692   证券简称：*ST惠天    公告编号：2023-45

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。

　　2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议主持人：董事徐朋业

　　（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2023年第三次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　（五）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议时间：2023年9月11日（星期一）14：30

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月11日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月11日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。

　　（八）股东出席情况

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　　（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

　　（二）议案表决结果

　　1.表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果

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　　2.表决通过了《关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案》

　　表决结果

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　　3.表决通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

　　（1）选举陈卫国为第十届董事会非独立董事

　　表决结果:

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　　（2）选举陈志为第十届董事会非独立董事

　　表决结果:

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　　（3）选举徐朋业为第十届董事会非独立董事

　　表决结果

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　　（4）选举武超为第十届董事会非独立董事

　　表决结果

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　　（5）选举刘滋奇为第十届董事会非独立董事

　　表决结果

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　　（6）选举侯明华为第十届董事会非独立董事

　　表决结果

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　　4、表决通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

　　（1）选举梁杰为第十届董事会独立董事

　　表决结果

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　　（2）选举李卓为第十届董事会独立董事

　　表决结果

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　　（3）选举王世权为第十届董事会独立董事

　　表决结果

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　　上述独立董事人选的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

　　5、表决通过了《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》；

　　（1）选举于杨为第十届监事会股东代表监事

　　表决结果

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　　（2）选举张晓杰为第十届监事会股东代表监事

　　表决结果

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　　（3）选举魏志义为第十届监事会股东代表监事

　　表决结果

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　　另，公司职工代表团（组）长会议选举李兵、高健为职工代表监事。公司第十届监事会成员由上述3名股东代表监事和2名职工代表监事共同组成。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，上述当选的董事或监事任职期限均为三年，自本次股东大会表决通过之日起至第十届董事会或监事会任期届满之日止，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过六年。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

　　2.律师姓名：侯阳、王亚茹

　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：000692          证券简称：*ST惠天       公告编号：2023-46

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议预通知于2023年9月1日以电话和网络传输方式发出。

　　2.会议于2023年9月11日16：00时在公司总部会议室现场召开。

　　3.会议应到董事9名，实到董事9名。

　　4.会议由董事长陈卫国主持。

　　5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　根据董事会成员提议，选举陈卫国为公司第十届董事会董事长。

　　2.审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及惠天热电的《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会委员及主任委员如下：

　　（1）战略决策委员会（5 人）

　　主任委员：陈卫国委员：王世权、徐朋业、刘滋奇、侯明华

　　（2）提名委员会（3 人）

　　主任委员：李卓  委员：王世权、武超

　　（3）审计委员会（3 人）

　　主任委员：梁杰  委员：李卓、陈志

　　（4）薪酬与考核委员会（3 人）

　　主任委员：王世权   委员：梁杰、武超

　　3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　根据董事长提名，经研究讨论，聘任徐朋业为公司总经理。

　　4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　根据总经理提名，经研究讨论，聘任李俊山、宋飏、贺宇为公司副总经理。

　　5.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　根据总经理提名，经研究讨论，聘任马景丽为公司财务总监。

　　6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　根据董事长提名，经研究讨论，聘任李志为公司董事会秘书。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　办公电话：024-22928087

　　电子信箱：Gill_6190@163.com

　　通信地址：沈阳市沈河区热闹路47号

　　7.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　经研究讨论，聘任刘斌为公司证券事务代表。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　办公电话：024-22928087

　　电子信箱：htrd2012@126.com

　　通信地址：沈阳市沈河区热闹路47号

　　三、其他

　　1.上述当选人员任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,任期届满可连选连任。

　　2.董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员出具了审核意见；公司董事会审计委员会对聘任公司财务总监出具了审核意见。审核意见已同期刊登在巨潮资讯网上。

　　3.当选董事长、高级管理人员及证券事务代表个人简介附后。

　　四、备查文件

　　1.第十届董事会第一次会议决议。

　　2.董事会提名委员会关于对聘任高级管理人员的审核意见。

　　3.董事会审计委员会关于对聘任公司财务总监的审核意见。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　附件：

　　当选董事长、高级管理人员及证券事务代表个人简介

　　一、董事长简介

　　陈卫国：男，汉族，1968年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任：华润电力控股有限公司资产运营部项目经理；华润（协鑫）北京热电有限公司副总经理；唐山华润热电有限公司副总经理；华润电力唐山丰润有限公司副总经理；华润电力(渤海新区)有限公司党委书记、总经理；沧州华润热电有限公司党委书记、总经理。现任：沈阳润电热力有限公司党委书记、总经理；本公司董事长。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系，与公司控股股东除任职外不存在其他关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况；最近36个月未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任董事的情形。

　　二、高级管理人员简介

　　1.总经理简介

　　徐朋业：男，汉族，1976年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任沈阳东宇精细化工有限公司财务总监；沈阳圣达热力供暖有限责任公司副总经理；沈阳惠涌供热有限责任公司副总经理、总经理；沈阳城市公用集团煤炭有限公司董事长；沈阳城市公用集团物流有限公司董事长；沈阳供暖集团有限公司董事；沈阳公用集团有限公司副总经理等职务。现任：沈阳盛京能源发展集团有限公司董事；沈阳惠涌供热有限责任公司董事长；沈阳圣达热力供暖有限责任公司董事长；沈阳润电热力有限公司党委委员；本公司董事、总经理。

　　截至目前，其本人未持有惠天热电股份；与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系，与公司控股股东除任职外不存在其他关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；2023年受到中国证监会辽宁监管局出具警示函的监管措施、受到深圳证券交易所给予的通报批评，除上述外，最近36个月内，未受到过深圳证券交易所其他形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任高级管理人员的情形。

　　2.副总经理简介

　　李俊山：男，汉族，1969年出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级经济师。曾任：本公司企管处副处级员、证券部副部长、证券管理部经理、企管部经理、董事会秘书、财务总监、第六至第九届董事。现任本公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近36个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任高级管理人员的情形。

　　宋  飏：男，汉族，1974年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任：本公司调度室总调度；本公司原七分公司副经理、经理；本公司综合办公室主任。现任本公司党委委员、副总经理。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近36个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任高级管理人员的情形。

　　贺宇：男，汉族，1969年出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任：本公司原四分公司副经理、经理、第二供暖部副经理；本公司市场开发部部长、工程部部长兼沈海热网分公司经理、东部供热公司经理；沈阳城市公用集团有限公司工程部部长；沈阳盛京能源发展集团有限公司供暖分公司副总经理；沈阳惠涌（圣达）供热有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近36个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任高级管理人员的情形。

　　3.财务总监简介

　　马景丽：女，汉族，1977年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任：本公司财务管理部会计；沈阳惠涌供热有限责任公司财务核算中心副主任、主任、财务管理部部长；沈阳惠涌（圣达）供热有限责任公司副总经理；沈阳惠盛供热有限责任公司财务负责人。现任本公司财务总监。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近36个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任高级管理人员的情形。

　　4.董事会秘书简介

　　李志：女，汉族，1976年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，具有董秘资格。曾任：沈阳液压件制造有限公司综合办公室主任；沈阳城市公用集团房地产开发有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书；沈阳城市公用集团有限公司办公室副主任、主任；沈阳盛京能源发展集团有限公司党政办公室主任，沈阳供暖集团有限公司董事。现任本公司党委委员、董事会秘书。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；2023年受到中国证监会辽宁监管局出具警示函的监管措施、受到深圳证券交易所给予的通报批评，除上述外，最近36个月内，未受到过深圳证券交易所其他形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任董事会秘书及其他高级管理人员的情形。

　　三、证券事务代表简介

　　刘斌：男，汉族，1973年出生，中共党员，大专学历，经济师、具有董秘资格、证券业专业水平一级。担任公司历任证券事务代表。现任公司证券事务代表、证券管理部负责人。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；最近36个月未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的情形。

　　证券代码：000692          证券简称：*ST惠天       公告编号：2023-47

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议预通知于2023年9月1日以电话和网络传输方式发出。

　　2.会议于2023年9月11日16：30时在公司总部六楼会议室现场召开。

　　3.会议应到监事5名，实到监事5名。

　　4.会议由监事于杨主持。

　　5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。

　　根据监事会成员提议，选举于杨为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会表决通过之日起至第十届监事会任期届满之日止,任期届满可连选连任。监事会主席简介如下：

　　于杨：女，满族，1986年出生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。曾任:毕马威会计师事务所审计员；龙源沈阳风力发电有限公司财务部会计、副主任。现任：华润电力投资有限公司东北分公司财务部副部长；本公司监事会主席。

　　截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情况；最近36个月未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任监事的情形。

　　三、备查文件

　　公司第十届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司监事会

　　2023年9月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：