本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间...
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年9月15日
(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，董事祝媛女士、钱毅先生、独立董事李东先生因事务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王胜玲女士因事务未能出席本次会议；
3、 董事会秘书官国宝先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、
议案名称：公司为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案经审议均获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：祝静，刘永煜
2、
律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司
董事会
2023年9月16日
来源：中国证券报·中证网 作者：
<上一篇 森特士兴集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
-
9月15日，计算机板块出现下挫，截至目前下跌1.09%。据数据显示，板块内的同方股份涨超6.16%，华力创通上涨1.87%，大华股份上涨0.78%；浪潮信息跌超5%，神州数码跌超3%，海康威视下跌2.08%，广电运通下跌1.49%，中科曙光下跌0.9...大盘分析 2023-9-15 17:15:020阅读
-
9月15日，电池板块出现下挫，截至目前下跌0.28%。据数据显示，板块内的天能股份涨超1%，湖南裕能上涨0.44%；先导智能、宁德时代跌超3%，璞泰来、新宙邦跌超2%，国轩高科、中伟股份跌超1%，亿纬锂能下跌0.60%，恩捷股份下跌0.08...大盘分析 2023-9-15 17:07:010阅读
-
9月15日，航空板块出现下挫，截至目前下跌0.13%。据数据显示，板块内的春秋航空、海南机场涨超1%，深圳机场上涨0.58%；吉祥航空下跌2.06%，中国国航、南方航空跌超1%，上海机场下跌0.44%，中国东航下跌0.22%，白云机场下跌0.08...大盘分析 2023-9-15 16:57:510阅读
-
![]()
股票收购是指公司不以现金为媒介完成对目标公司的收购，而是收购者以新发行的股票替换目标公司的股票的一种股票收购模式。其特点是不需支付大量现金，不影响收购公司的现金状况，目标公司的股东不会失去股权，只是从目标公司转...股票术语 2023-9-15 16:19:440阅读 -
9月15日A股收盘，据统计，北向资金今日全天净流出24.6亿元。其中，沪股通资金净流入2.29亿元；深股通资金净流出26.89亿元。...股票新闻 2023-9-15 16:12:230阅读
