思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688536   证券简称：思瑞浦   公告编号：2023-048

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年9月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次会议由公司董事会召集，董事长ZHIXU ZHOU先生主持；

　　2、 本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案2为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、本次股东大会议案1、3、4为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

　　3、本次股东大会议案3、4均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：葛涛、陈雨舟

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2023年9月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：