山子高科技股份有限公司关于公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　公司于2023年8月30日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，决定于2023年9月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，并分别于2023年8月31日、2023年9月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）、《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-049）。

　　1、现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午2:30

　　2、网络投票时间为：2023年9月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年9月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　3、召开地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼会议室。

　　4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事张颖先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　大会由公司董事张颖先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

　　参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计117人，所持有效表决权股份总数3,038,340,842股，占公司总股份数的30.3911％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有3人，所持有效表决权股份数2,989,569,782股，占公司总股份数的29.9033％；参与网络投票的股东及股东代理人共有114人，所持有效表决权股份数48,771,060股，占公司总股份数的0.4878％。

　　中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东116人，代表股份50,140,201股，占上市公司总股份的0.5015％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，所持有效表决权股份数1,369,141股，占公司总股份数的0.0137％；参与网络投票的股东及股东代理人共有114人，所持有效表决权股份数48,771,060股，占公司总股份数的0.4878％。

　　三、议案审议和表决情况

　　大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：

　　1、审议通过《关于签署〈投资合作协议〉暨对外投资的议案》。

　　表决结果为：同意3,027,612,150股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6469%；反对10,728,692股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.3531%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东的表决结果为：同意39,411,509股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东所持股份的78.6026%；反对10,728,692股,占出席本次股东大会的有表决权中小股东所持股份的21.3974%；弃权0股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

　　2.01选举倪海涛先生为公司非独立董事；

　　同意股份数：3,010,851,617股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.0953%，表决结果为通过。

　　2.02选举徐芳女士为公司非独立董事；

　　同意股份数：3,011,876,650股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1290%，表决结果为通过。

　　其中：中小股东表决情况：

　　2.01选举倪海涛先生为公司非独立董事；

　　同意股份数：22,650,976股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份数的45.1753%。

　　2.02选举徐芳女士为公司非独立董事；

　　同意股份数：23,676,009股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份数的47.2196%。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

　　律师姓名：李备战、陈毛过

　　结论性意见：公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山子高科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二三年九月十九日

来源：中国证券报·中证网 作者：