巨力索具股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议的公告

　　证券代码：002342         证券简称：巨力索具         公告编号：2023-050

　　巨力索具股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月13日以书面送达等方式发出了召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2023年9月22日上午9:00时在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事会主席杨建国先生主持。公司全体董事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向兴业银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务的议案》；

　　因业务开展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务（授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保理等业务）。授信额度为人民币壹亿贰千万元（敞口壹亿贰千万元），期限一年，用于公司日常经营周转和购买生产经营所需原料。具体期限及金额以签订的正式合同为准。

　　同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人

　　代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。

　　内容详见2023年9月23日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月23日

　　证券代码：002342  证券简称：巨力索具 公告编号：2023-051

　　巨力索具股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　为便于巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司巨力索具研究院（天津）有限公司（以下简称“天津研究院”）扩大业务承接能力，为满足全资子公司业务发展需求，有效配置公司现金资源，提高资金使用效率，公司拟以自有资金人民币1,500万元对天津研究院进行增资。本次增资完成后，天津研究院的注册资本由2,000 万元增加到3,500 万元。

　　本次增资事项已经公司2023年9月22日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，本次对增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的的基本情况

　　公司名称：巨力索具研究院（天津）有限公司

　　成立时间：2019年5月31日

　　注册地址：天津开发区信环西路19号泰达服务外包产业园5号楼5602-2

　　法定代表人：杨超

　　注册资本：贰仟万元人民币

　　主营业务范围：吊索具研发；吊索具产品的设计、制造（限分支机构或备案经营场所经营）、销售；海洋石油工程、钢结构工程设计、施工；石油钻采技术开发、转让、咨询服务；船舶设计、租赁、维修、改造（限分支机构或备案经营场所经营）。机械设备设计、制造（限分支机构或备案经营场所经营）、维修、租赁。船用物资、化纤材料、有色金属材料的销售；劳务服务（不含劳务派遣）；钢材销售；金属材料及产品的检测及检测实验设备研发、制造（限分支机构或备案经营场所经营）；预应力工程专业承包；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：巨力索具持有天津研究院100%股权。

　　财务数据：

　　单位：元

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　　三、本次增资对上市公司的影响

　　本次公司对全资子公司增资，有利于进一步深入研发海洋高端索具产品、海洋物探索具、海洋系泊索具、海洋工程装备等，夯实公司综合核心技术能力。本次增资对象为公司全资子公司，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

　　四、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：