桂林莱茵生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物              公告编号：2023-049

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会，公司第六届董事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议时间及地点：

　　现场会议的召开时间为2023年9月28日下午15:00，现场会议的召开地点为桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年9月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30以及下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年9月28日上午9:15至下午15:00。

　　5、股权登记日：2023年9月22日（星期五）。

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计38名，代表股份318,435,364股，占上市公司总股份的42.9111％，其中出席现场投票的股东2人，代表股份294,770,249股，占上市公司总股份的39.7220％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东36人，代表股份23,665,115股，占上市公司总股份的3.1890％。公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了本次股东大会。会议由董事长秦本军先生主持，公司聘请的北京德恒律师事务所律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

　　1、以特别决议审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的提案》。

　　总表决情况：

　　同意314,304,621股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的98.7028％；反对4,130,743股，占该等股东有效表决权股份数的1.2972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,534,372股，占该等股东有效表决权股份数的82.5450％；反对4,130,743股，占该等股东有效表决权股份数的17.4550％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所律师出席本次会议，认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月二十九日

　　证券代码：002166        证券简称：莱茵生物         公告编号：2023-048

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买商业银行发行的协议存款、定期存款及结构性存款等安全性高、流动性好的产品，额度不超过人民币6亿元，期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项已发表同意意见。

　　具体内容详见公司在2022年9月20日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体实施情况公告如下：

　　一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

　　公司于2022年9月28日与桂林银行股份有限公司桂林分支行（以下简称“桂林银行”）签署了《桂林银行单位存款合同》，购买了桂林银行发行的定期存款产品，具体情况如下：

　　■

　　注：桂林银行与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况

　　■

　　截至本公告披露日，公司于2022年9月28日购买的定期存款产品已全部到期赎回，未超过董事会授权使用的现金管理额度和期限。上述用于进行现金管理的部分闲置募集资金及理财收益已归还至募集资金专户。

　　三、对公司的影响

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适度的短期理财投资，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好投资回报。

　　四、备查文件

　　桂林银行理财产品赎回凭证资料。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年九月二十九日

来源：中国证券报·中证网 作者：